Un hombre de Alaska acusado de lavar mil millones de dólares retenidos en Corea del Sur para Irán canalizó casi todo el dinero a través de los Emiratos Árabes Unidos, según muestran los documentos de la corte federal de EE.UU. publicados a principios del jueves.
Los documentos de la corte, presentados como parte de un esfuerzo de incautación de activos de EE.UU., arrojan más luz sobre cómo Kenneth Zong supuestamente creó facturas falsas para ayudar a Irán a sacar dinero en efectivo en poder de Corea del Sur en lugar de pagar por los envíos de petróleo.
También renovó las preguntas sobre la transparencia financiera en los Emiratos Árabes Unidos, ya que la orden pretendía incautar 20 millones de dólares en poder de uno de los siete emiratos del país.
Zong ayudó a Irán creando facturas falsas de material de construcción, utilizándolas para convencer a los bancos y reguladores surcoreanos de que liberaran el dinero, dijeron los fiscales federales. En abril, el Banco Industrial de Corea acordó pagar 86 millones de dólares en multas por no haber detenido el lavado, dijeron los fiscales federales en Nueva York.
Zong, anteriormente condenado por cargos criminales en Corea del Sur por el esquema, debía ser liberado de la prisión en marzo, aunque los fiscales federales de EE.UU. dijeron que era probable que fuera retenido allí hasta que pagara una multa de millones de dólares.
Ningún abogado fue incluido para Zong en los archivos de la corte de los Estados Unidos. Los fiscales federales quieren extraditarlo para que sea juzgado en los Estados Unidos también.
Respecto al dinero lavado, casi todo fluyó a los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos aliada de EE.UU., hogar de Abu Dhabi y Dubai. Los especuladores de la guerra, los financiadores del terrorismo y los traficantes de drogas sancionados por los EE.UU. en los últimos años han utilizado el mercado inmobiliario de Dubai como un refugio para sus activos, según un informe.
Al tiempo que afirmaba que se han hecho esfuerzos para mejorar los controles financieros de los EAU, el Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, advirtió en abril que el “número limitado de procesos y condenas por blanqueo de dinero en el país, particularmente en Dubai, es preocupante dado el perfil de riesgo del país”.
Al anunciar el esfuerzo de decomiso, los fiscales federales de los Estados Unidos agradecieron a las autoridades de Dubai y de Ras al-Khaimah, otro emirato cuyo fondo de riqueza soberana tiene los solicitados 20 millones de dólares.
Ese dinero terminó allí como parte de un plan de tres iraníes, posteriormente sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos, para comprar un hotel propiedad del fondo en la nación de Georgia. Ese trato fue diseñado por un traficante de armas iraní-americano con lazos con la CIA que no fue nombrado en los documentos del tribunal de EE.UU.
Los funcionarios de Ras al-Khaimah no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.