El sitio de noticias marítimas Deniz Haber de Turquía ha publicado documentos que dicen que muestran evidencia de violaciones de las sanciones de Estados Unidos contra Irán por parte de dos buques que se cree pertenecen a la empresa turca Palmali Shipping.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) inició una investigación sobre la empresa Palmali Shipping, con sede en Estambul, por violar el embargo estadounidense contra Irán y Siria, informó el sitio en mayo.
Recep Canpolat, de Deniz Haber, dijo que los documentos de despacho de aduanas de Bandar Abbas en la costa del Golfo de Irán mostraron que uno de los buques, el Agdash, partió del puerto en marzo, antes de dirigirse al puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.
Los registros de seguimiento por satélite de mayo muestran que el otro barco, el Agsu, se ha desviado de su rumbo previsto hacia Basora, en Irak, y se dirige hacia Bandar Abbas, antes de apagar su dispositivo de seguimiento.
Más noticias
El itinerario del Agsu según lo registrado por MarineTraffic.com muestra que sale de Fujairah en curso para llegar al puerto de Basora el 14 de mayo, pero la última posición recibida del barco lo muestra en curso hacia el puerto de Bandar Abbas en el sur de Irán. La última vez que el barco envió una señal fue el 13 de mayo. El barco, cuya llegada a Basora estaba prevista para un día después, estaba esperando en cambio en Ormuz, una isla iraní en el Golfo.
“Sólo se dieron cuenta de que tenían la señal de identificación automática encendida cuando llegaron a Ormuz, e inmediatamente la apagaron. Aquí vemos que trataron de engañar a los sistemas satelitales, pero se entregaron”, dijo Canpolat. “Aunque el comercio era entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, la compañía está en Turquía, lo que me hace pensar cómo se verá afectado nuestro país”.
A través de varias reuniones en Irán, Canpolat dijo que había descubierto que Palmali Shipping había violado el embargo 10 veces con un barco y siete con el otro mientras transportaba productos petroleros.
El propietario de la compañía, Mubariz Mansimov, rechazó las acusaciones que se le hicieron en mayo y dijo que los barcos no pertenecían a su compañía.
Pero los documentos muestran que el Agdash, alquilado por la empresa Mawared Energy, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue facturado como un fletamento por Palmali Shipping.
Mawared Energy utilizó el sistema SWIFT con sede en Estados Unidos para transferir los pagos de Agdash a las cuentas de Palmali Shipping en QNB Finansbank a través de la compañía de corretaje R Shipping, propiedad de Igor Raspopov.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos y la OFAC publicado el 25 de marzo de 2019 bajo el título “Sanctions Against Petroleum Shipments involving Iran and Syria” (Sanciones contra los envíos de petróleo que involucran a Irán y Siria), enumeraba los nombres de las compañías que violaban los embargos, los métodos que utilizaban y las sanciones contra ellas.
Según el informe, un barco llamado Shah Deniz, perteneciente a Palmali Shipping, violó el embargo en 2016 para transportar petróleo desde Siria. El barco, que navegaba bajo bandera maltés, fue vendido a otra compañía y rebautizado con el nombre de Zarifa Aliyeva tras el siniestro, pero los registros de Vesselfinder muestran fotografías del barco con el nombre de Palmali todavía escrito en él.
La fuente dijo que Mansimov pagó unos 200.000 dólares para salir de esa situación y que ya había sido indultado por violar el embargo.
Sin embargo, es poco probable que la OFAC sea tan indulgente en una reincidencia.
Canpolat dijo que Mansimov había perdido la mayoría de su flota debido a la bancarrota en 2018, y el atractivo de los enormes beneficios que se obtendrían al romper el embargo resultó ser demasiado difícil de resistir.
El periodista dijo que las nuevas violaciones de las sanciones de Estados Unidos contra Irán trajeron a la mente un caso anterior de bombas que involucraba a Turquía.
“Si la OFAC inicia otras investigaciones sobre la propiedad de los buques, ¿podría esto convertirse en otro caso de Reza Zarrab? Es demasiado pronto para decir que tendremos que esperar y ver”, dijo Canpolat, refiriéndose a un histórico juicio que rompió las sanciones y que el año pasado encontró a un ejecutivo del estatal Halkbank de Turquía culpable de un plan para contravenir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
El traficante de oro turco-iraní en el centro del plan, Reza Zarrab, se convirtió en testigo del Estado y prestó testimonio que implicaba a ministros y altos funcionarios turcos en el plan.
Mientras tanto, el presidente de la junta directiva de la Cámara de Navegación Turca de IMEAK, Tamer Kıran, ha hecho constar que las compañías marítimas que trabajan con Irán contra el embargo de EE.UU. serán incluidas en una lista negra. Kıran añadió que los Estados Unidos habían entregado a su organización una lista de 199 buques.
El principal miembro de la oposición en el parlamento turco, Erdal Aksünger, siguió de cerca el caso Zarrab después de prestar servicio en una comisión investigadora sobre acusaciones de corrupción contra cuatro ministros del gobierno en 2013.
“El tema debe dividirse en varias partes, que al combinarse adquieren un significado diferente. Se dice que las tensiones (actuales) entre Estados Unidos y Turquía han aumentado durante el mandato de Obama, pero creo que las políticas duplicadas del gobierno que salieron a la luz con el caso Zarrab tuvieron un efecto”, dijo Aksünger.
Él dijo. El acuerdo nuclear del presidente Barack Obama con Irán en 2015 ha sido el que más ha beneficiado a Turquía, ya que le ha permitido importar de su vecino la cantidad de petróleo y gas que necesita.
Pero esa oportunidad desapareció con la política de línea dura del presidente Donald Trump sobre Irán, y las relaciones entre Estados Unidos y Turquía se han deteriorado en los últimos años debido a varias disputas sin resolver, incluido el juicio de Halkbank.
“Estados Unidos había concedido a Turquía una exención de seis meses, pero se sabía que al final de este proceso las cosas seguirían como estaban, manteniendo las apariencias necesarias. Según algunos consejos y afirmaciones que recibí, no fue solo Palmali, sino varias otras empresas turcas las que transportaron el petróleo iraní a los Emiratos Árabes Unidos y Qatar”, dijo Aksünger.
“Irán es un país bajo embargo, y esta acción podría ser considerada ordinaria para ellos, pero el problema principal son las políticas ambiguas de la gente que gobierna nuestro país”, dijo.
El inspector de transporte Yörük Işık dijo que el problema podría convertirse en un problema más serio si Palmali debía grandes cantidades a los bancos turcos.
“La OFAC no tiene una conexión directa con el derecho marítimo. Todo esto se trata de las leyes nativas de los Estados Unidos. Sin embargo, la OFAC puede intervenir en este punto: si Palmali o cualquier otra empresa para romper el embargo desea obtener un préstamo de un banco en Turquía, si esa empresa tiene alguna relación con los Estados Unidos, la solicitud de préstamo no será procesada”, dijo Işık
“El punto clave aquí es tener contacto con los Estados Unidos de alguna manera. Por otro lado, si una empresa rompe el embargo a pesar de su conexión directa o indirecta con los Estados Unidos, se le impondría una multa mínima de 65.000 dólares por viaje. Al fin y al cabo, Palmali sigue siendo una empresa. No creo que Turquía se vea afectada en este momento”, dijo.