Transparencia Internacional, que combate la corrupción en todo el mundo, ha clasificado, por segundo año consecutivo, a Israel en su categoría más alta de aplicación de la ley contra la corrupción en las transacciones internacionales. Junto con Israel, EE.UU., Reino Unido y Suiza también reciben las mejores clasificaciones. La encuesta abarca 47 países.
Transparency International opera en más de 100 países. La rama israelí está encabezada por el ex juez Nili Arad, ex presidente del Tribunal Nacional del Trabajo. Junto con el Departamento de Asesoramiento y Legislación del Ministerio de Justicia, presentó a los compiladores de las clasificaciones las medidas adoptadas por Israel para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros.
El informe de Transparencia Internacional reconoce los esfuerzos invertidos por Israel en la aplicación de las leyes destinadas a eliminar la corrupción de los acuerdos internacionales. Entre 2016 y 2019, se abrieron diez investigaciones en Israel en este ámbito. Durante este período se presentó una acusación penal y tres casos terminaron con la imposición de sanciones.
La acusación penal que sentó precedente se presentó en diciembre de 2016 contra la empresa de TI NIP Global Ltd. El caso se refería a sobornos de más de 500.000 dólares pagados para promover un acuerdo en Lesotho. Fue la primera causa penal procesada en virtud de una enmienda aprobada en 2008 a la Ley Penal de Israel que tipificaba como delito penal en Israel el soborno de un funcionario extranjero. En una negociación, la empresa admitió el delito y pagó una multa de 4,5 millones de NIS.
Uno de los principales casos que se están llevando a cabo actualmente es el de Shikun & Binui Holdings Ltd., que hasta 2018 estuvo controlada por Shari Arison. La investigación descubrió sospechas de soborno de funcionarios extranjeros durante muchos años por parte de empleados de Shikun & Binui y sus filiales. El Tribunal de Distrito de Tel Aviv ordenó recientemente la prórroga de la confiscación de 250 millones de NIS y determinó que había indicios razonables que respaldaban las acusaciones. Se espera que el Fiscal del Estado presente una acusación en el caso, sujeta a una audiencia.
Otro caso mencionado en el informe de Transparencia Internacional es el de Shapir Civil and Marine Engineering Ltd., que fue investigado por sospechas de soborno y blanqueo de dinero en relación con proyectos de construcción en Rumania. En 2019, Shapir informó a la Bolsa de Valores de Tel Aviv de que el caso se había cerrado. Se llegó a un acuerdo civil que ascendía a 4,3 millones de NIS.
También se menciona a Teva Pharmaceutical Industries Ltd., de la que se sospechaba que había realizado pagos corruptos a funcionarios públicos en Rusia, Ucrania y México. El caso se cerró, y Teva pagó una sanción financiera de 75 millones de NIS en Israel y una multa de unos 500 millones de NIS en los EE.UU.
También se menciona el asunto de la participación del Banco Hapoalim en la sospecha de soborno de altos cargos de la FIFA. El banco pagó 30 millones de NIS para resolver este caso, y pagó una multa de 874 millones de dólares en los EE.UU. para resolver el asunto de su participación en la evasión de impuestos de los clientes de EE.UU..
El soborno de funcionarios extranjeros se trata bajo la dirección del Fiscal General y está coordinado por un equipo interministerial encabezado por el Fiscal Estatal Adjunto para la Aplicación Económica, con la participación de la Oficina del Fiscal Estatal, el Departamento de Asesoramiento y Legislación del Ministerio de Justicia, la Policía de Israel, la Autoridad Fiscal de Israel y la Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
En el informe se mencionan favorablemente las directrices del Fiscal del Estado de octubre de 2019 en las que se establece la política para el examen de las acusaciones contra las empresas y la postura de la Oficina del Fiscal del Estado sobre las sanciones para las empresas. Las investigaciones de los casos de soborno en el extranjero están a cargo de un departamento especial de la dependencia nacional de lucha contra el fraude de Lahav 433, la rama de investigación penal de la Policía de Israel, algunas de ellas en cooperación con la Autoridad de Valores de Israel. Los enjuiciamientos están a cargo del Departamento Económico de la Oficina del Fiscal del Estado.
El Ministerio de Justicia dijo en una declaración que “Israel considera que la aplicación efectiva de la prohibición de sobornar a un funcionario extranjero es un elemento importante de la campaña para crear un clima internacional libre de corrupción que también contribuye a fortalecer el mantenimiento de prácticas honestas dentro de Israel”.
Los sospechosos del caso Shikun y Binui no han sido condenados por ningún delito y tienen derecho a la presunción de inocencia
Publicado por Globes, Israel business news – en.globes.co.il – el 13 de octubre de 2020
