Un presunto agente ruso que participó en los esfuerzos de interferencia electoral de Estados Unidos en 2020 fue acusado el miércoles de fraude y lavado de dinero por la compra de condominios de alta gama en California.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Andrii Derkach, que participó en un esfuerzo por desprestigiar al presidente Joe Biden por los vínculos de su hijo Hunter Biden con Ucrania, ocultó su identidad a los bancos mientras gastaba 3,9 millones de dólares en la compra de dos residencias en Beverly Hills en 2013.
Ayudado por su esposa Oksana Terekhova, Derkach creó múltiples empresas fantasma y cuentas nominales para enmascarar su interés en las transacciones, dijo el departamento.
Derkach, un acaudalado miembro del Parlamento ucraniano que, según Estados Unidos, es un agente entrenado de la inteligencia rusa, utilizó las unidades para su familia, y una hija vivió en una de ellas, según la acusación.
El Departamento de Justicia dijo que había tomado medidas para incautar las dos unidades a raíz de la imposición de sanciones a Derkach en septiembre de 2020, que congeló todos los activos que tiene bajo jurisdicción estadounidense.
“La conducta de este activo del Kremlin, que fue sancionado por tratar de envenenar nuestra democracia, ha demostrado que está listo, dispuesto y es capaz de explotar el sistema bancario para avanzar en sus objetivos ilícitos”, dijo el fiscal federal de distrito de EE.UU. Breon Peace.
Derkach desempeñó un papel central en el esfuerzo de 2019-2020 del abogado del entonces presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, para presentar a su rival electoral Joe Biden como implicado en negocios corruptos en Ucrania.
Derkach se reunió varias veces con Giuliani y proporcionó al abogado documentos y llamadas telefónicas grabadas de cuando Biden era vicepresidente que supuestamente probaban la corrupción.
Estas afirmaciones han sido ampliamente desmentidas.
Los vínculos de Derkach con Ucrania y la inteligencia rusa están bien establecidos.
Su padre fue director del Servicio de Seguridad de Ucrania, y él asistió a la academia de inteligencia del Ministerio de Seguridad ruso antes de incorporarse también al servicio de seguridad ucraniano.
En 2020, el Tesoro estadounidense dijo que “ha sido un agente ruso activo durante más de una década”.
Derkach, de 55 años, fue acusado de siete cargos de violación de sanciones, fraude bancario y blanqueo de dinero, y si es juzgado y condenado, se enfrenta a hasta 30 años de prisión.
El Departamento de Justicia dijo que se encuentra en paradero desconocido.
En junio, el gobierno ucraniano acusó a Derkach de apoyar la invasión rusa y se emitió una orden de detención contra él.