AP – Cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas en primera línea de playa, yates y otros activos durante el último cuarto de siglo, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 empresas diferentes ubicadas en todo el mundo.
En el informe publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación participaron 600 periodistas de 150 medios de comunicación de 117 países. El informe ha sido bautizado como los “Papeles de Pandora”, ya que los resultados arrojan luz sobre los negocios previamente ocultos de la élite y los corruptos, y sobre cómo han utilizado cuentas en paraísos fiscales para proteger activos valorados colectivamente en billones de dólares.
Entre los más de 330 políticos actuales y anteriores identificados como beneficiarios de las cuentas secretas se encuentran el rey de Jordania Abdullah II, el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso, y antiguos asociados del primer ministro pakistaní Imran Khan y del presidente ruso Vladimir Putin.
Entre los multimillonarios señalados en el informe se encuentran el magnate turco de la construcción Erman Ilicak y Robert T. Brockman, antiguo director general del fabricante de software Reynolds & Reynolds.
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Según el informe, muchas de las cuentas estaban diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones turbias.
“La nueva filtración de datos debe ser una llamada de atención”, dijo Sven Giegold, legislador del Partido Verde en el Parlamento Europeo. “La evasión fiscal mundial alimenta la desigualdad mundial. Tenemos que ampliar y agudizar las contramedidas ahora”.
Los Papeles de Pandora son la continuación de un proyecto similar publicado en 2016 llamado “Panama Papers”, recopilado por el mismo grupo periodístico.
El último bombazo es aún más amplio, ya que se trata de casi tres terabytes de datos -el equivalente a unas 750.000 fotos en un smartphone- filtrados de 14 proveedores de servicios diferentes que hacen negocios en 38 jurisdicciones distintas del mundo. Los registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría de los archivos abarcan desde 1996 hasta 2020.
Unos 565 israelíes figuran en los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, según Shomrim, una organización de periodismo de investigación sin ánimo de lucro que participó en la investigación. Más de dos tercios de las empresas se crearon en las Islas Vírgenes Británicas.
El diputado del Likud Nir Barkat aparece en el informe, que señala que la empresa eToro en la que Barkat tiene participaciones está registrada en las Islas Vírgenes, a pesar de que la mayoría de sus oficinas se encuentran en Israel.
Por el contrario, los Panama Papers recogieron 2,6 terabytes de datos filtrados por un bufete de abogados, ya desaparecido, llamado Mossack Fonseca, que estaba situado en el país que inspiró el apodo de ese proyecto.
La última investigación se centró en cuentas registradas en paraísos fiscales conocidos, como las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice. Pero algunas de las cuentas secretas también estaban dispersas en fideicomisos creados en Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida.
Algunas de las conclusiones iniciales publicadas el domingo pintan una imagen sórdida de las personas prominentes implicadas.
Por ejemplo, la investigación descubrió que los asesores ayudaron al rey Abdalá II de Jordania a crear al menos tres docenas de empresas ficticias entre 1995 y 2017, ayudando al monarca a comprar 14 casas por valor de más de 106 millones de dólares en Estados Unidos y el Reino Unido. Una de ellas fue una propiedad con vista al mar en California por 23 millones de dólares, comprada en 2017 a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Los asesores fueron identificados como un contable inglés en Suiza y abogados en las Islas Vírgenes Británicas.
Los abogados británicos de Abdullah dijeron que no está obligado a pagar impuestos según la ley de su país y que no ha hecho mal uso de los fondos públicos, y añadieron que hay razones de seguridad y privacidad para que tenga participaciones a través de empresas en el extranjero, según el informe. Los abogados también dijeron que la mayoría de las empresas y propiedades no están relacionadas con el rey o ya no existen, aunque se negaron a dar detalles.
Blair, primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de 8,8 millones de dólares en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía la propiedad, y el edificio alberga ahora el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair, según la investigación. Ambos compraron la empresa a la familia del ministro de Industria y Turismo de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani. Al comprar las acciones de la empresa en lugar del edificio, los Blair se ahorraron más de 400.000 dólares en impuestos sobre la propiedad, según la investigación.
Tanto los Blair como los al-Zayani dijeron que no sabían inicialmente que la otra parte estaba involucrada en el acuerdo, según la investigación. Cherie Blair dijo que su marido no estaba involucrado en el acuerdo, que, según ella, pretendía que “la empresa y el edificio volvieran al régimen fiscal y normativo del Reino Unido”. Un abogado de los al-Zayani dijo que cumplían con las leyes del Reino Unido.
En 2009, el primer ministro checo Andrej Babis invirtió 22 millones de dólares en empresas ficticias para comprar un castillo en un pueblo de Mougins, Francia, cerca de Cannes, según la investigación. Las empresas ficticias y el castillo no figuraban en las declaraciones de bienes de Babis, según los documentos obtenidos por el socio checo del grupo periodístico, Investigace.cz.
Un grupo inmobiliario de propiedad indirecta de Babis compró la empresa de Mónaco propietaria del chateau en 2018, según la investigación.
“Estaba esperando que trajeran algo justo antes de las elecciones para perjudicarme e influir en las elecciones checas”, tuiteó Babis en su primera reacción al informe.
Las elecciones parlamentarias de la República Checa se celebran el viernes y el sábado.
“Nunca he hecho nada ilegal ni malo”, añadió Babis.