La Comisión para Situaciones de Emergencia (CSE) de Moldavia impuso sanciones a las personas incluidas en la lista de sanciones de Estados Unidos, a las que se considera partícipes de “constantes campañas de influencia maliciosa del Kremlin” e implicadas en la corrupción sistémica en la república, informó la agencia de noticias moldava Realitatea.
Los acuerdos celebrados por las personas físicas y jurídicas incluidas en la lista de sanciones de Estados Unidos serán inspeccionados cuidadosamente por las autoridades moldavas.
La lista de personas sospechosas de tener vínculos con los individuos sancionados será recopilada y actualizada por el Servicio de Información y Seguridad de Moldavia, que trabajará conjuntamente con la Oficina de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Banco Nacional de Moldavia y otras autoridades competentes.
El Servicio de Información y Seguridad podrá excluir a una persona previamente incluida en la lista si se han eliminado las razones y condiciones que justificaban su inclusión en la lista, o si se han producido otras circunstancias objetivas relacionadas con los intereses superiores del Estado.
La Oficina de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales tomará decisiones sobre la desautorización de las operaciones con bienes, incluidos los recursos financieros, las acciones en el capital autorizado de las personas jurídicas y el registro de los derechos sobre las mismas durante un período de hasta 30 días laborables.
El 26 de octubre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció la imposición de sanciones contra nueve individuos y 12 organizaciones de Moldavia que se cree que participan en “constantes campañas de influencia maliciosa del Kremlin”. En particular, las restricciones afectaron a los oligarcas moldavos Vladimir Plahotniuc e Ilan Shor, que ocupaban puestos influyentes y trataban de volver a poner a Moldavia bajo la influencia de Rusia.
El oligarca Vladimir Plahotniuc y el político Ilan Shor huyeron de Moldavia en 2019.