La capacidad del presidente ruso Vladimir Putin y sus aliados oligarcas para esconder dinero en bancos y bienes raíces en los Estados Unidos es “un verdadero peligro estratégico”, advirtió el senador estadounidense Sheldon Whitehouse (Demócrata) el 7 de mayo.
El senador lamentó el hecho de que Estados Unidos es “ahora el número dos en términos de las naciones que apoyan el financiamiento secreto y la financiación y permiten la ocultación de activos detrás de las corporaciones de Shell. No deberíamos estar en esa lista, mucho menos el número dos”.
Whitehouse habló en el lanzamiento de un nuevo libro, “El capitalismo de los aliados de Rusia: el camino de la economía de mercado a la cleptocracia”, de Anders Åslund, miembro principal del Centro de Eurasia del Consejo Atlántico. El libro de Åslund detalla cómo el dinero tomado de las empresas estatales rusas y la riqueza de recursos se canaliza fuera de Rusia para enriquecer a Putin y sus aliados oligárquicos. Gran parte de esta riqueza, explicó Åslund, se “mantiene predominantemente en los Estados Unidos y el Reino Unido, los dos países con un buen Estado de derecho que permite a las empresas anónimas en gran escala y tienen mercados financieros profundos”.
Åslund argumenta en su libro que Estados Unidos debe actuar rápidamente para dejar de permitir esta cleptocracia. Puede hacerlo exigiendo “la total transparencia de estas vastas participaciones financieras y eso significa controles más estrictos contra el lavado de dinero en Europa y revelar a todos los propietarios beneficiarios finales” en los Estados Unidos, dijo. Whitehouse estuvo de acuerdo en que Estados Unidos ya no puede permitir que Putin o sus aliados almacenen de forma segura su riqueza de forma anónima en bienes raíces y bancos estadounidenses.
“Entiendo que hay abogados, y que hay agentes de bienes raíces, y hay corredores de yates, y hay asesores de inversión, y hay otros estadounidenses que ganan mucho dinero al servicio de los papeles ocultos de Paradise Papers”, dijo Whitehouse. “Pero es un peligro estratégico real para nuestro país que ese mundo exista y es un peligro tanto estratégico como reputacional para nuestro país que habilitamos, y ayudamos, e instigamos en ese mundo”, continuó.
Estados Unidos tiene que “trazar una línea realmente dura como si se tratara de cualquier otro tipo de invasión o incursión y tenemos que exigir la transparencia de nosotros mismos”, argumentó Whitehouse. “No podemos permitir que nuestras corporaciones se conviertan en la herramienta de los cleptócratas extranjeros”.
Åslund dijo dijo que “Putin se trata de dos cosas: el poder y la riqueza”. El presidente ruso ha permitido que sus amigos y aliados permanezcan a cargo de las grandes empresas estatales, a pesar de las enormes pérdidas financieras de cada una de estas corporaciones. “A Putin no le importaba la eficiencia, los valores sociales o la rentabilidad de las empresas estatales. Quería el control a través de leales a cargo que transfirieron el excedente de las compañías hacia él y sus amigos”, dijo.
Debido a que sus activos se mantienen en gran parte en alta mar, agregó Åslund, “naturalmente, Putin y sus amigos no pueden disfrutar de su riqueza. Se trata de poder. Si no son los más ricos, temen perder el poder”. Pero el anonimato proporcionado en las leyes de los Estados Unidos y el Reino Unido a los beneficiarios financieros últimos permite que Putin y sus aliados sigan siendo ricos al mismo tiempo que conservan las trampas de la legitimidad democrática.
“Toda la evidencia está encerrada detrás de un muro en el que nunca pondremos nuestras manos”, explicó Karen Greenaway, ex agente especial de supervisión en la Unidad de Corrupción Internacional de la Oficina Federal de Investigaciones. Sin poder demostrar a dónde va el dinero en última instancia, agregó, es “muy, muy difícil para los agentes de la ley o los periodistas de investigación tener una idea de cuál es el patrimonio neto [de Putin]”, por ejemplo.
Michael Carpenter, miembro principal del Centro de Eurasia y director senior del Centro para la diplomacia y el Compromiso Global Penn Bide, explicó que esta motivación de poder y riqueza se extiende a la agresión del Kremlin contra vecinos como Ucrania, Georgia y los países bálticos. Su implicación en todo el mundo, desde Siria hasta Venezuela. Putin está motivado, argumentó Carpenter, al mantener “una esfera de regímenes de clientes autoritarios y cleptocráticos … porque eso le permite perpetuar su riqueza y poder”.
Por lo tanto, mientras Estados Unidos busca contrarrestar la influencia rusa en Europa y en todo el mundo, Whitehouse argumentó que primero debe asegurarse de que Washington no esté ayudando e instigando a “nuestro enemigo, nuestro rival”.
Whitehouse dijo que Estados Unidos se enfrenta a un “choque de civilizaciones”, aludiendo a los informes de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está utilizando la frase acuñada por el académico Samuel Huntington para describir la creciente competencia geopolítica con China, pero argumentó que este choque es entre civilizaciones “dentro de la ley” y civilizaciones “autocracias y cleptocracias”.
Como defensor del imperio de la ley contra las cleptocracias, “tenemos que buscar la parte … y hacer del poder de nuestro ejemplo un activo para nuestra nación en lugar de un obstáculo”, dijo el senador. “No estamos cumpliendo con esa prueba en este momento”.