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Reino Unido investiga banco de Qatar por vínculos terroristas con Hamas

Por: Benjamin Weinthal / En: Jpost / Traducción de Noticias de Israel

REUTERS

Un banco de propiedad del Qatar, Al Rayan, que opera en el Reino Unido con vínculos con la entidad terrorista Hamas, clasificada así por los Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido sometido a investigación por delitos financieros, incluido el lavado de dinero.

El periódico británico The Times, que informó por primera vez sobre la investigación del caso Al Rayan el jueves, escribió que este año Al Rayan notificó a sus accionistas que sus “procesos y controles contra el lavado de dinero [ALD] han sido sometidos a una revisión formal por parte de la Autoridad de Conducta Financiera [Financial Conduct Authority[FCA]], lo que ha conducido a una inversión continua en procesos mejorados de ALD”.

El Jerusalem Post informó a principios de agosto que la cuenta de Al Rayan con la ONG Interpal conectada a Hamas reveló avisos pro-BDS dirigidos a Israel en su sitio web. El Times escribió en su informe de principios de agosto que Interpal es “Una organización benéfica de ayuda palestina identificada en una revisión del gobierno de 2015 como parte de la infraestructura británica de la Hermandad Musulmana y Hamas. Fue designado como entidad terrorista por el Tesoro de los EE. UU. Por supuestos vínculos de financiación de Hamas, un cargo que niega rotundamente”.

El segundo informe del Times del jueves decía: “Se han impuesto restricciones a la operación de Al Rayan, el banco islámico más antiguo y más grande del Reino Unido, a la espera del resultado de la investigación [de la FCA]”.

Según The Times, “Los mayores accionistas del banco son las instituciones estatales de Qatar. El rico emirato ha sido criticado por el apoyo que presta a Hamas y a la Hermandad Musulmana y por su presunta financiación del terrorismo islamista en el norte de África y Oriente Medio”. Los reguladores de la FCA supervisan “la conducta de 59.000 empresas británicas, incluidos los bancos”, escribió The Times. La FCA busca “aplicar la debida diligencia del cliente basada en el riesgo” y otros pasos para evitar que sus servicios “sean utilizados para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo”, “señaló el documento, añadiendo que los bancos están obligados a adherirse a las políticas y procedimientos para minimizar su riesgo de lavado de dinero”.

Al Rayan’s tiene su sede en Birmingham y cuenta con una base de 85.000 clientes. The Times escribió: “Se cree que la investigación de la FCA sobre Al Rayan se inició el año pasado. A la espera de su resultado, se le exigió al banco `con efecto inmediato’ que no abriera nuevas cuentas de depósito para nadie `que esté clasificado como de alto riesgo a efectos de riesgo de delito financiero». También debe rechazar cualquier solicitud de cuentas de `personas políticamente expuestas'[PEPs], miembros de su familia o sus `conocidos cercanos». La FCA define a las PEP como individuos cuya posición prominente en la vida pública las hace vulnerables a la corrupción”.

Según The Times, un portavoz de Al Rayan dijo que el banco acordó imponer una “restricción temporal” a las nuevas cuentas de depósito para ciertas personas.

Las acusaciones de Qatar de financiar el terrorismo han seguido durante mucho tiempo las prácticas financieras, en gran medida opacas, de la super-rica monarquía.

En 2015, el ministro de desarrollo alemán Gerd Mueller acusó a Qatar de financiar el movimiento terrorista ISIS

“Tienes que preguntar quién está armando, ¿quién está financiando las tropas de ISIS?” dijo Mueller en ese momento. “La palabra clave es Qatar, y ¿cómo tratamos políticamente a esta gente y a estos Estados?”.

Vía The Jerusalem Post

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