La organización Unidos Contra el Irán Nuclear publicó un informe el martes, revelando que el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel está permitiendo que los bancos iraníes sancionados por el gobierno de EE.UU. operen dentro de la república federal.
“El banco iraní más antiguo que opera en Alemania es el Banco Melli, establecido en 1965 en Hamburgo. También es el banco nacional de Irán, propiedad total del Gobierno de Irán (GOI), y su mayor empresa por ingresos. El Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Banco Melli en 2018 por su apoyo al CGRI, habiendo permitido al CGRI y a sus afiliados mover fondos dentro y fuera de Irán”, escribió el autor del informe, Daniel Roth.
La administración Trump designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como entidad terrorista.
En el informe de la UANI se señalaba además “También en Hamburgo está el Banco Sepah, otro banco estatal sancionado y vinculado al Ministerio de Defensa de Irán (MODAFL). El Bank Sepah ha proporcionado “servicios financieros directos y amplios” a los principales organismos de adquisición y desarrollo de misiles balísticos de Irán, incluida la Organización de Industrias Aeroespaciales (OIA) y su filial, el Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG)”.
UANI continuó: “El tercer banco con sede en Hamburgo y quizás el más notorio de todos es el Banco Iraní Europeo Handelsbank(EIH). A diferencia de los otros, el EIH está de hecho incorporado y tiene su sede en Alemania, con sucursales en Teherán y la isla de Kish. Desde su fundación en 1971, ha financiado miles de millones de dólares del comercio germano-iraní y es propiedad mayoritaria del banco estatal iraní designado por la sanción, el Banco de Industria y Minas”.
El informe decía que “La Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro de los EE.UU. (FINCEN) ha nombrado a EIH como una amenaza de lavado de dinero, habiendo ayudado a varias de las principales agencias militares y de defensa de Irán, incluyendo el CGRI, la Organización de Industrias de Defensa (DIO) y la AIO”.
Según el sitio web de la UANI, la organización “es un grupo educativo y de defensa, sin fines de lucro y bipartidista, que busca evitar que Irán cumpla su ambición de obtener armas nucleares”. La UANI fue fundada en 2008 por el embajador Mark D. Wallace, el difunto embajador Richard Holbrooke y el experto en Oriente Medio, el embajador Dennis Ross.
Holbrooke fue embajador de los Estados Unidos en Alemania (1993-1994) durante el mandato del presidente de los Estados Unidos Bill Clinton.
El UANI escribió que “el centro financiero de Alemania, Frankfurt, es el hogar tanto del Banco Sepah como del Banco Saderat, que fue creado el mismo año de la Revolución iraní, en 1979. Con sucursales en toda Europa y Oriente Medio, el Banco Saderat es otro gran banco estatal que ha ayudado al régimen a apoyar a sus apoderados terroristas, incluyendo Hamás, Hezbolá, la Jihad Islámica Palestina (PIJ), y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)”.
El quinto banco es el Banco del Medio Oriente (MEB). El MEB abrió su sucursal en Múnich en 2019.
UANI escribió que “hay informes de que el Banco Sina y el Banco Parsiano también están buscando establecerse en la capital bávara. Curiosamente, el MEB es el único banco iraní aquí que no está sujeto a “sanciones secundarias”, lo que expone a las empresas a sanciones incluso fuera de la jurisdicción estadounidense. El 11 de noviembre de 2018, solo tres días después de la solicitud inicial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) retiró la etiqueta. No está claro por qué la OFAC lo hizo, y la agencia puede querer mirar de nuevo, pero el MEB anuncia el hecho de forma prominente en su sitio web. No obstante, el MEB sigue siendo una entidad arriesgada, designada por la sanción”.
Alemania sigue siendo el mayor socio comercial de Europa con Teherán. En 2019, las empresas alemanas exportaron bienes por valor de 1.640 millones de dólares.
Según el informe de la UANI, los cinco bancos iraníes están permitiendo el comercio con la República Islámica de Irán, mientras que los grandes bancos alemanes han evitado a Irán debido a las sanciones.
La UANI escribió que “Con menos exposición a los mercados estadounidenses y posibles sanciones que las multinacionales de renombre, las empresas alemanas Mittelstand [empresas de tamaño medio] siguen dispuestas a satisfacer la demanda de bienes industriales de Irán. Sin embargo, dados los registros de los bancos iraníes que están ayudando a facilitarlo, los riesgos solo se amplían”.
El Jerusalén Post informó en exclusiva en 2018 que el banco alemán Varengold, en la ciudad de Hamburgo, hace negocios con Iran Air, una aerolínea sancionada por el gobierno de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos clasificaron al régimen de Irán como el peor Estado patrocinador del terrorismo. El Jerusalén Post informó en febrero y el año pasado que el ministerio de asuntos exteriores alemán celebró la revolución de la República Islámica de Irán.