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GAFI: Irán debe tomar medidas financieras antiterroristas antes de Octubre

Por: Yonah Jeremy Bob / En: Jpost / Traducción de Noticias de Israel

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amplió el viernes una vez más su plazo para que Irán cumpla con las medidas financieras antiterroristas hasta octubre o dijo que se enfrentará a una supervisión financiera más estricta.

Al mismo tiempo, la influyente organización financiera mundial dijo que por el momento “continuaría la suspensión de las contramedidas”, con la excepción de una contramedida, dando a la República Islámica un respiro. La contramedida que se volvió a imponer, según el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, fue una mayor supervisión.

Dijo que “el GAFI respondió a la intencionada incapacidad de Irán para abordar sus deficiencias sistémicas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo exigiendo un mayor examen de supervisión de las sucursales y filiales de las instituciones financieras con sede en Irán y pidiendo que se vuelvan a imponer contramedidas adicionales si Irán no hace más progresos”.

El GAFI, también conocido por su nombre francés, Groupe d’action financière, es una organización intergubernamental fundada en 1989 por iniciativa del G-7 para desarrollar políticas de lucha contra el blanqueo de capitales. En 2001, su mandato se amplió para incluir la financiación del terrorismo. Después de años de hacer campaña y modernizar su aparato financiero de lucha contra el terrorismo, Israel se unió al GAFI en diciembre.

Toby Dershowitz, Vicepresidente Senior de Relaciones Gubernamentales y Estrategia del FDD en la no partidista Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo el viernes a The Jerusalem Post:

El GAFI mantiene correctamente a Irán en su lista negra, o Declaración Pública, un lugar en el que Teherán está sentado junto con Corea del Norte. El GAFI también reimpuso una contramedida que requiere un mayor “examen de supervisión” de las sucursales y filiales de sus bancos.

Como víctimas de su corrupción, el pueblo de Irán sabe mejor que nadie que su gobierno se rige por las normas mundiales. Pero la seguridad y la integridad del sistema financiero mundial también son víctimas del incumplimiento deliberado y persistente de las normas del GAFI por parte de Irán. Los gerentes de riesgo de los bancos e instituciones financieras justificadamente siguen siendo cautelosos de hacer negocios con Irán y deberían ser cautelosos hasta que Irán elija un camino diferente, uno que abandone el financiamiento del terrorismo y el desenfrenado lavado de dinero sistémico. No es tiempo que Irán necesite. Es una decisión estratégica que Irán debe tomar y es obvio para todos que no lo ha hecho”.

Desde el acuerdo nuclear con Irán de 2015, el GAFI ha dado generalmente a la República Islámica un mayor respiro, siguiendo el ejemplo de sus miembros de la UE, que siguen intentando mantener el acuerdo a pesar de la oposición de Estados Unidos.

Mientras que una serie de artículos de opinión en Estados Unidos, que acogió la conferencia del GAFI el viernes, pedía a la organización que finalmente tomara medidas punitivas claras contra Irán, desde el principio se sospechó que los miembros de la UE mantendrían limitada cualquier acción del GAFI, especialmente con la inestable situación actual entre Estados Unidos e Irán.

En cuanto a Irán, la declaración del GAFI decía que “si bien acoge con satisfacción la aprobación por parte de Irán, de la Ley contra el blanqueo de capitales, el GAFI expresa su decepción por el hecho de que el Plan de Acción siga pendiente y espera que Irán avance rápidamente en el camino de la reforma para garantizar que se ocupe de todos los puntos restantes”.

El GAFI añadió que si para octubre de 2019 Irán no promulga el resto de la legislación de acuerdo con las normas del GAFI, entonces el GAFI “exigirá la introducción de mecanismos mejorados de presentación de informes pertinentes o de informes sistemáticos sobre las transacciones financieras; y mayores requisitos de auditoría externa para los grupos financieros con respecto a cualquiera de sus sucursales y filiales ubicadas en Irán”.

En enero, Irán aprobó algunas medidas nuevas para contrarrestar la financiación del terrorismo, pero el país sigue teniendo desacuerdos internos sobre la finalización de algunas otras medidas que el GAFI ha estado presionando a Teherán en los últimos años.

Además, “El GAFI también espera que Irán continúe avanzando con las regulaciones y otras enmiendas. Irán permanecerá en la Declaración Pública del GAFI hasta que se complete el Plan de Acción”.

La declaración pública del GAFI también menciona a Corea del Norte y suele ser a la vez una señal de vergüenza y de que se enfrenta a una posible represión financiera por ser demasiado débil en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Vía Jpost

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