La economía de Irán sufrió un doloroso golpe el viernes al concluir el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuando la organización decidió devolver a Irán a la “lista negra” de países involucrados en la financiación del terrorismo.
El resultado: Más de 200 naciones y Estados miembros cumplirán con las sanciones del GAFI a la República Islámica.
Es probable que la prohibición ponga fin a las conversaciones entre Irán y la Unión Europea sobre la explotación del vehículo INSTEX para promover el comercio de manera que se eludan las sanciones de los Estados Unidos.
Además, ampliará de manera más general el abismo cada vez mayor entre Teherán y la Unión Europea, lo que acercará a Europa a los Estados Unidos en el punto muerto.
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El GAFI pasó a la República Islámica de una lista negra a una especie de lista gris en 2016, lo que significó un acceso mucho mayor al sistema bancario internacional, pero un tictac de reloj para cumplir con las medidas financieras antiterroristas.
Además de volver a incluir a Irán en la lista negra, un gran número de nuevos países entraron en la lista gris de países que no cumplen las normas, de la que Irán acaba de ser expulsado, entre ellos Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda. Trinidad y Tabago fue el único país que se retiró de la lista gris sin pasar a la lista negra.
Hasta la decisión del viernes, el único otro país en la lista negra del GAFI era Corea del Norte.
La delegación israelí en el pleno del GAFI estaba encabezada por el Dr. Shlomit Wagman-Ratner y otros representantes de la Autoridad para la Prohibición del Lavado de Dinero y el Terrorismo del Ministerio de Justicia.
Wagman-Ratner sirvió durante la reunión como presidente del grupo de trabajo operativo de la organización. Este es el primer nombramiento de un representante israelí en esta importante organización internacional.
Wegman-Ratner dijo que Irán “no cumple las condiciones requeridas y no corrige sus errores y deficiencias”.
“La decisión de hoy de pedir a los países del mundo que impongan sanciones económicas efectivas a Irán representa una decisión importante y valiente, que demuestra la profesionalidad y la determinación de la organización de luchar contra los riesgos de la financiación del terrorismo mundial”, dijo. “Deseo agradecer al dedicado personal de la autoridad, y al coordinador de la delegación de la División Internacional, encabezado por el abogado Elad Vader, su importante contribución a la excelente actividad profesional de Israel en la organización, que goza de gran prestigio a nivel internacional”.
Después de más de tres años de que Teherán ignorara las amenazas de que se le estaba acabando el tiempo en su oportunidad de cumplir con la lucha contra la financiación del terrorismo, el GAFI emitió en octubre de 2019 lo que resultó ser un ultimátum final a la República Islámica, que Irán finalmente no pudo cumplir.
Aunque el Irán ha aprobado algunas leyes y moderados como el presidente del Irán Hassan Rouhani y el Gobernador del Banco Central del Irán Abdolnasser Hemmati han hecho promesas públicas, el Parlamento no ha aprobado leyes fundamentales.
Dentro del parlamento iraní, muchos funcionarios han bloqueado la nueva legislación durante años y hasta enero, el presidente del Consejo de Expediencia de Irán, el Ayatolá Sadeq Amoli Larijani, calificó la nueva legislación de “peligrosa”.
Hemmati explicó en diciembre que si Irán volvía a ser incluido en la lista negra del GAFI, finalmente se separaría un poco de sus principales aliados económicos, Rusia y China.
Aunque el apoyo económico de Rusia y China ha sido una de las principales razones por las que los ayatolás que dirigen Irán han sobrevivido a la campaña de “máxima presión” de EE.UU., Hemmati dijo que los bancos de esos países tendrían problemas para trabajar con Irán si hubiera una prohibición del GAFI.
Aquellos como Larijani que se oponen a la legislación hacen múltiples puntos.
Dicen que comprometerse con la legislación requeriría que Irán expusiera cómo está eludiendo las sanciones de Estados Unidos.
Dado que Irán considera que las sanciones de Estados Unidos son inmorales, no siente la obligación de revelar esta información que mantiene su economía en soporte vital.
Además, quienes se oponen a la legislación vinculan las amenazas del GAFI con los Estados Unidos y dicen que tal medida sería condonar (lo que consideran injusto) la campaña de máxima presión de los Estados Unidos.
Por último, los que se oponen a la legislación dicen que hasta que se eliminen las sanciones de los Estados Unidos, el hecho de que Irán esté o no en la lista negra es una cuestión secundaria. Citan el hecho de que la República Islámica sobrevivió a estar en la lista negra alrededor de 2009-2016, y que el momento en que la economía del país realmente luchó se relacionó con otras sanciones mundiales, no con el GAFI.
Al entrar en la conferencia, un destacado funcionario parlamentario iraní que había apoyado la aprobación de la nueva legislación para ayudar a unirse al GAFI fue incluso descalificado de su candidatura, lo que parece enviar un claro mensaje de que Teherán no se doblegará más en este momento.
Todo esto se produce a la sombra de que el nuevo jefe del OIEA, Rafael Grossi, comienza a presionar más al Irán por su falta de cooperación plena hasta la fecha con la investigación del OIEA sobre las partículas de uranio procesado encontradas en un sitio en el Irán.
En una reunión del 7 de noviembre de la Junta de Gobernadores del OIEA, el entonces Director General en funciones del OIEA, Cornel Feruta, confirmó públicamente la presencia de uranio.
Esta confirmación de la OIEA se produjo más de un año después de que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu revelara por primera vez la violación iraní en un almacén de Turquzabad durante su discurso ante la ONU en septiembre de 2018.
Grossi presionó públicamente a Irán sobre el tema tanto el 3 de diciembre, calificando de insatisfactorias sus respuestas hasta la fecha, como el 5 de febrero cuando dijo que el Viceministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi no había explicado la violación.
En su declaración del 5 de febrero, Grossi insinuó que se enfrentará a Irán pronto, enfatizó la necesidad de que los Estados proporcionen “el apoyo necesario cuando lleguen los momentos de dificultad” ya que pronto “puede que tenga que pedir a Irán que haga lo correcto”.
Grossi volvió a presionar a Irán en declaraciones públicas el 10 de febrero, aunque ha echado agua fría sobre la adopción de medidas punitivas contra Irán, como las sanciones por retroceso, siempre y cuando mantenga sus violaciones nucleares a un nivel que no se acerque demasiado a la posibilidad de desarrollar un arma nuclear.