BUENOS AIRES, Argentina – En un principio, el gobierno de Argentina se enfocó en una red de recaudación de fondos para Hezbolá en la Triple Frontera norte con Brasil y Paraguay.
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina investigó posibles acciones criminales de ciudadanos libaneses que viven en Argentina y que podrían estar involucrados en el lavado de dinero y la financiación de actos terroristas.
Hezbolá ha estado vinculado al ataque de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que mató a 29 personas, y al ataque de 1994 contra el centro judío de la AMIA en Buenos Aires, que causó la muerte de 85 personas.
La unidad investigó al Grupo Barakat, también conocido como el Clan Barakat, una organización criminal vinculada a Hezbolá, que opera en la zona conocida como la «Triple Frontera» formada por Argentina, Brasil y Paraguay, dirigida por Assad Ahmad Barakat.
Como resultado, el gobierno argentino emitió una orden administrativa que congelaba los activos y el dinero de los miembros del grupo, permitidos por un artículo del Código Penal nacional relacionado con la financiación del terrorismo.
Barakat, junto con otras personas que operan en el área de la triple frontera, han sido designadas terroristas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que significa que sus activos están congelados y él está incapaz de operar financieramente en los Estados Unidos.
La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay a menudo se menciona como un lugar vinculado a Hezbolá y al grupo Barakat, y ha sido investigado durante las últimas dos décadas como una fuente de dinero para Hezbolá y para otras actividades de grupos relacionadas con el terrorismo.
Esta es la primera vez que uno de los tres gobiernos congela activos y fondos de una organización vinculada a Hezbolá basada en la Triple Frontera.
La Unidad de Información Financiera identificó al menos 14 personas vinculadas al Clan Barakat que registraron múltiples cruces a Argentina, principalmente a través del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la Provincia de Misiones. Una vez en Argentina, los miembros del clan realizarían, en un casino de Iguazú, cargos por supuestos premios que en conjunto superarían los $10 millones, sin declarar el ingreso ni la descarga de fondos al cruzar la frontera.
La «fuerte hipótesis» de la unidad es que una vez fuera del país, el dinero se transfiere a Hezbolá.
Según un comunicado de la Unidad de Información Financiera emitido el viernes, el clan Barakat está involucrado en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. «En relación con este acto ilegal, se sospecha que recaudará fondos para la organización libanesa Hezbolá», escribió la agencia gubernamental. Las cuentas fueron congeladas el miércoles, según el comunicado.
Argentina es el hogar de una gran comunidad de expatriados libaneses y las autoridades de los Estados Unidos sospechan que grupos en esa comunidad están recaudando fondos a través del crimen organizado para apoyar a la organización terrorista respaldada por Irán.
En 2006, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos se enfocó en la misma red de recaudación de fondos .
A principios de este año, Estados Unidos y Argentina acordaron trabajar juntos para cortar las redes de financiamiento de Hezbolá y crimen organizado para financiar el terrorismo en toda América Latina.