Washington ha identificado un facilitador financiero fundamental para el ISIS con sede en Turquía, en un intento de desestabilizar las redes financieras mundiales restantes del grupo terrorista.
En una declaración del martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el facilitador del ISIS, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, había ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a o en su apoyo.
“Esta acción coincide con la 13ª reunión del Grupo Financiero de Contrapartida del ISIS (GFC), que incluye a más de 60 países y organizaciones internacionales, y desempeña un papel fundamental en la coordinación de los esfuerzos para denegar al Estado Islámico el acceso al sistema financiero internacional y eliminar sus fuentes de ingresos”, señalaba la declaración.
El Tesoro exige que todos los bienes e intereses de propiedad de personas relevantes que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y comunicados a la OFAC.
Mientras tanto, cualquier institución financiera extranjera que deliberadamente lleve a cabo o facilite cualquier transacción sustancial en nombre de las personas y entidades designadas por la OFAC es probable que esté sujeta a las sanciones de los Estados Unidos.
Se sabe que hay células ocultas del ISIS activas en Turquía. El 19 de julio, la policía turca detuvo a 27 personas en 15 distritos de Estambul que tenían vínculos con el ISIS y que sospechaban que se estaban preparando para llevar a cabo un atentado terrorista.
Según Colin Clarke, investigador principal de las redes de financiación del terrorismo del Grupo Soufan, no es sorprendente que las redes financieras del ISIS sigan activas en Turquía, dada la forma en que el ISIS se preparó para el colapso del califato.
“El Estado Islámico ha blanqueado sus ganancias ilícitas en Turquía a través de negocios de servicios monetarios e intermediarios que buscan sacar provecho de las ganancias mal habidas. Creo que las redes financieras del ISIS podrían ayudar a sostener el grupo durante la próxima década”, declaró a Arab News.
Desde el año pasado, el organismo de control de delitos financieros de Turquía, MASAK, ha estado persiguiendo el sistema de transferencia de dinero ilegal del grupo terrorista, apuntando a los sospechosos a los que acusan de dirigir al ISIS transferencias de dinero internacionales utilizando el sistema de cadena “Hawala”. Se cree que las empresas de joyería o las oficinas de cambio con sede en Turquía y Siria actúan como empresas tapadera para esas transferencias ilegales de dinero.
En noviembre pasado, Washington puso en la lista negra a tres empresas con sede en Turquía y a dos personas turcas con sede en Turquía por haber sido acusadas de prestar apoyo financiero y logístico al Estado Islámico en Siria e Irak mediante oficinas de cambio de divisas y operaciones de importación y exportación. Las sanciones tienen por objeto congelar todos los activos estadounidenses en poder de las personas y empresas objeto de las mismas y prohibir a los estadounidenses hacer negocios con ellas.
“La derrota geográfica del ISIS en marzo del 2019 no significó poner fin a las razones de su surgimiento y a las condiciones en las que prosperó. Entre ellas se encuentran los agravios políticos, sociales y religiosos; el gobierno represivo; así como el vacío de seguridad”, manifestó a Arab News Orwa Ajjoub, investigador afiliado del Centro de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Lund.
Según Ajjoub, la pérdida de su territorio ha perturbado las principales fuentes de ingresos del grupo, como los ingresos del petróleo y la recaudación de impuestos. Sin embargo, el ISIS ha encontrado nuevas formas de mantenerse, como la limitación de los negocios legítimos, el contrabando, las donaciones, el secuestro por rescate y la extorsión de personas ricas en las zonas en las que opera en el desierto oriental de Siria y la región fronteriza entre Siria e Irak.
“La comunidad internacional se da cuenta de que el agotamiento de los recursos financieros (del ISIS) es un factor importante para neutralizar las operaciones militares del grupo. Por lo tanto, CIFG ha estado monitoreando y sancionando algunas oficinas de transferencia de dinero que están involucradas en actividades ilegítimas y operan tanto en Siria como en Irak”, añadió.
Ajjoub cree que la dificultad para lograrlo radica en la capacidad de supervisar el proceso de transferencia de remesas desde el punto de envío hasta el momento en que son recibidas por los beneficiarios.
“Otras formas de canalizar recursos a los combatientes del ISIS son las campañas en los medios de comunicación social y las donaciones en criptografía, que requieren medidas rigurosas de seguridad cibernética para su contención”, concluyó.