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Unión Europea incluirá a Arabia Saudita en su nueva “lista gris” de lavado de dinero

Por: Reuters / En: Algemeiner / Traducción de Noticias de Israel

BANDAR ALGALOUD / CORTE DE SAUDI ROYAL TRIBUNAL / FOLLETO VIA REUTERS

La Unión Europea está preparando una revisión de su lista de países que plantean riesgos de blanqueo de dinero, según muestra un documento confidencial de la Unión Europea, una revisión que podría permitir que Arabia Saudí pasara a una nueva lista gris después de haber sido incluida brevemente en una lista negra.

El ejecutivo de la Unión Europea añadió el reino rico en petróleo en febrero a su lista negra de 23 jurisdicciones que representan una amenaza para el bloque debido a los laxos controles contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, pero tras la presión saudí, la lista fue anulada por los Estados de la Unión Europea.

Temerosos del impacto económico de esa inclusión, los gobiernos europeos, encabezados por Gran Bretaña y Francia, dijeron que la comisión ejecutiva de la Unión Europea no había dado ninguna oportunidad a Riyadh y a otros estados incluidos en la lista para abordar las preocupaciones.

Requerida por las normas de la Unión Europea para adoptar una lista, la comisaria encargada de la cuestión, la liberal checa Vera Jourova, volvió a la mesa de dibujo y ahora ha presentado un proceso revisado para la lista de países.

En lugar de poner directamente en una lista negra a los que tienen déficit, el nuevo proceso se basaría en un “enfoque por etapas” bajo el cual los países en riesgo tendrían que comprometerse a cambiar sus reglas y prácticas en los plazos establecidos, según el documento visto por Reuters.

Esto produciría efectivamente una lista gris de jurisdicciones que serían incluidas en la lista negra sólo si no aplicaban las reformas requeridas, dijo un funcionario europeo a Reuters.

¿Antes del G20?

Arabia Saudita, la mayor economía incluida en la lista negra original, probablemente quedaría relegada a la menos polémica lista gris, dijo el funcionario, una medida que podría aliviar las preocupaciones de los inversionistas acerca de las consecuencias de la inclusión en la lista para la reputación.

Esto también podría evitar la obstrucción de los Estados de la Unión Europea y nuevas disputas diplomáticas con el reino el año anterior a la celebración en Riad de la cumbre del G20 de los 20 países más industrializados del mundo en noviembre de 2020.

No hubo respuesta inmediata de las autoridades saudíes a una solicitud de comentarios de Reuters.

La cuestión fue debatida el jueves por los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea en una reunión celebrada en Bruselas. Si los gobiernos y el Parlamento de la Unión Europea se ponen de acuerdo sobre el nuevo proceso, la Comisión podría adoptar la nueva lista en septiembre.

Pero los países siguen siendo cautelosos y algunos podrían oponerse también a la lista gris.

La comisión había encontrado en febrero que Riad tenía graves deficiencias en su marco de lucha contra el lavado de dinero, pero desde entonces el reino ha emprendido reformas que podrían justificar su exclusión de la lista negra, dijo el funcionario.

Por otro lado, la retirada completa de Arabia Saudí no parece creíble “ya que sería difícil para ellos tener todos sus asuntos resueltos en medio año”, añadió el funcionario, refiriéndose a las carencias que la Unión Europea puso de relieve en febrero.

La nueva lista negra incluiría todas las jurisdicciones de alto riesgo supervisadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo mundial responsable de la lucha contra el lavado de dinero, dijo el funcionario. La lista del GAFI comprende actualmente 14 estados, entre ellos Panamá, Bahamas, Etiopía, Irán, Pakistán, Siria, Túnez, Yemen y Corea del Norte.

En junio, Arabia Saudita se convirtió en miembro pleno del GAFI. Durante mucho tiempo se le había negado la condición de miembro por no cumplir con los criterios contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Cuando se trata de exponer jurisdicciones que podrían favorecer la evasión de impuestos, la Unión Europea ya aplica un enfoque por etapas, con una lista negra y otra gris. Tiene una lista negra de 11 personas. Docenas de estados están en la lista gris de impuestos.

La inclusión en la lista ha permitido a la Unión Europea obligar a muchas jurisdicciones extraterritoriales a cumplir con criterios mínimos de transparencia fiscal.

Vía algemeiner

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