El rey de Jordania, Abdullah II, ha mantenido durante años enormes cuentas bancarias en el Credit Suisse, un banco suizo conocido por proporcionar secreto a clientes de alto nivel, durante un periodo en el que su país ha sufrido turbulencias económicas y políticas, según un informe del lunes citado por The Times of Israel.
El rey Abdullah tenía al menos seis cuentas en el banco, incluida una que en un momento dado tenía un valor de 230 millones de francos suizos (251 millones de dólares), mientras que su esposa mantenía otra cuenta. Algunas de las cuentas se remontan a 2011, informó The Guardian.
Los abogados del rey Abdalá II y de la reina Rania afirmaron que sus clientes habían respetado todas las leyes fiscales pertinentes, que la pareja no había cometido ninguna infracción y que la mayor parte de la riqueza de las cuentas bancarias había sido heredada del padre del rey Abdalá II, según el informe.
La economía jordana, aunque fuerte en comparación con las de muchos otros países de Oriente Medio, se ha visto afectada negativamente por la COVID-19, contrayéndose un 1,6 % durante 2020, según el Banco Mundial. Abdullah, por su parte, se ha visto perseguido por acusaciones de corrupción en los últimos años.
A través de la publicación de los Papeles de Panamá, se reveló que había comprado en secreto 14 casas de lujo -con un valor total estimado de 106 millones de dólares- en Estados Unidos y Reino Unido entre 2003 y 2017, a través de empresas pantalla.
Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los abogados y asesores de Abdullah trabajaron intensamente para ocultar sus posesiones inmobiliarias, incluyendo el establecimiento de múltiples empresas ficticias y trabajando a través de entidades en Suiza y las Islas Vírgenes Británicas. La investigación descubrió que Abdullah poseía al menos 36 empresas fantasma secretas en paraísos fiscales.
El informe de The Guardian dice que la inteligencia jordana trabajó sin descanso para sofocar la publicación de información relacionada con las finanzas del rey Abdullah II, amenazando e intimidando a los medios de comunicación locales.
Jordania ha sido criticada por caer en un mayor autoritarismo en los últimos años. El grupo estadounidense Freedom House, que supervisa la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, rebajó el año pasado la categoría del reino de “parcialmente libre” a “no libre”.
La familia real se vio envuelta en una lucha el año pasado, después de que el hermanastro del rey Abdullah II, el primer Hamza, fuera acusado de sedición y de conspirar para desestabilizar el país. Hamza fue puesto en arresto domiciliario, pero nunca fue acusado formalmente.
La reciente revelación sobre Abdullah se produce después de que varios medios de comunicación informaran de una filtración de datos de Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, que reveló detalles de las cuentas de más de 30.000 clientes y señaló posibles fallos de diligencia en las comprobaciones de muchos clientes.
Credit Suisse dijo en un comunicado que “rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”.
El diario alemán Sueddeutsche Zeitung dijo que recibió los datos de forma anónima a través de un buzón digital seguro hace más de un año. Dijo que no está claro si la fuente era un individuo o un grupo, y el periódico no hizo ningún pago o promesa.
El periódico dijo que evaluó los datos, que abarcan desde los años 40 hasta bien entrada la última década, junto con el Organized Crime and Corruption Reporting Project y decenas de medios de comunicación asociados, entre ellos The New York Times y The Guardian.
La entidad afirma que los datos apuntan a que el banco ha aceptado como clientes a “autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas, narcotraficantes y otros delincuentes”.
Credit Suisse dijo que las acusaciones son “predominantemente históricas” y que “los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que da lugar a interpretaciones tendenciosas de la conducta empresarial del banco”.