Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, ocultó vínculos extensos con China durante años, según documentos internos vistos por el Financial Times.
El CEO Changpeng Zhao y otros altos cargos habrían instruido a los empleados de Binance para ocultar la presencia de la compañía en China, incluso una oficina que se usó hasta al menos finales de 2019, y un banco chino que se usó para pagar algunos salarios de empleados.
La magnitud de la estrategia de Binance para ocultar la extensión y ubicación de sus operaciones es subrayada por los documentos internos, especialmente en un momento en que los reguladores están examinando de cerca las actividades relacionadas con las criptomonedas.
Acusaciones de los reguladores estadounidenses
El lunes, los reguladores estadounidenses presentaron una demanda contra Binance por presuntas violaciones a la ley de valores en relación con los clientes estadounidenses.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también alega que Binance “intencionalmente” no reveló la ubicación de sus oficinas ejecutivas y que las declaraciones de que su sede estaba donde se encontraba Zhao reflejaban “un enfoque deliberado para intentar evitar la regulación”.
En respuesta, Binance dijo que la demanda “caracteriza dramáticamente los eventos” y no es una “imagen precisa de las operaciones de Binance”.
Ocultando la presencia en China
Los documentos internos de la compañía revelan que Binance contrató personal en China hasta bien entrado 2019, incluyendo un analista de datos y un especialista en clearing.
Los empleados recibieron instrucciones para asistir a sesiones de impuestos en una oficina ubicada en China y se les pagó a través de un banco en Shanghai. Además, Binance instruyó a los recién llegados en China a instalar VPN en sus dispositivos para ocultar su ubicación.
El CFTC alega que Binance también instruyó a los clientes estadounidenses a usar VPN para ocultar su ubicación.
Historia complicada entre China y las criptomonedas
A lo largo de los años, el gobierno chino ha impuesto prohibiciones y regulaciones estrictas sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas.
En septiembre de 2017, el Banco Popular de China prohibió que los bancos manejaran transacciones de bitcoin, alegando su potencial para ser utilizado en el lavado de dinero.
En noviembre de ese mismo año, las principales bolsas de criptomonedas de China anunciaron que dejarían de aceptar depósitos en renminbi después de que el banco central les ordenara a los procesadores de pagos que dejaran de realizar transacciones con ellas.
Compromiso con la transparencia
A pesar de las incertidumbres regulatorias, Binance ha afirmado que está comprometida con la transparencia y la cooperación con los reguladores.
En un comunicado, la compañía dijo que está “comprometida con un enfoque constructivo y colaborativo con los reguladores para dar forma al futuro de nuestra industria”.
Binance sigue siendo la plataforma de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y ha atraído a millones de usuarios en todo el mundo. Pero su crecimiento y éxito no han estado exentos de controversias y críticas, especialmente en relación con su presencia en China.
Los documentos internos vistos por el Financial Times sugieren que Binance ocultó sus vínculos con China durante años, contradiciendo las afirmaciones de sus ejecutivos de que habían abandonado el país después de una represión en la industria de criptomonedas en 2017.
La demanda presentada por los reguladores estadounidenses contra Binance también ha intensificado las preocupaciones regulatorias en torno a la plataforma. La Comisión de Operaciones de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ha acusado a Binance de violar las leyes de valores y de no revelar la ubicación de sus oficinas ejecutivas.
Binance, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado estar comprometida con la transparencia y la cooperación con los reguladores. La plataforma ha sido un motor clave de la adopción masiva de criptomonedas en todo el mundo y ha allanado el camino para la adopción generalizada de la tecnología blockchain. Pero ahora, Binance se enfrenta a una nueva realidad, en la que su éxito se ve amenazado por las controversias regulatorias y la creciente preocupación por su presencia en China.
