Binance, la destacada plataforma de criptomonedas, enfrenta una demanda judicial interpuesta por afectados de la masacre del 7 de octubre.
Los demandantes acusan a la empresa y sus entidades relacionadas, incluido su director ejecutivo Changpeng Zhao, de proveer asistencia financiera y operativa a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina.
Esta acusación se sustenta en la Ley Antiterrorista y el Alien Tort Statute, alegando que Binance actuó deliberadamente al facilitar el flujo de capitales hacia estas organizaciones terroristas, reconocidas así por Estados Unidos.
David Schoen, el letrado representante de los demandantes, denuncia que Binance no solo apoyó conscientemente a estas facciones, sino que también empleó técnicas avanzadas para encubrir las transacciones financieras vinculadas al terrorismo.
“El gobierno de EE. UU. ya ha impuesto condenas penales contra la firma y su principal ejecutivo, pero es hora de que Binance enfrente las consecuencias directamente ante las víctimas”, afirmó Schoen.
Binance ante los tribunales por presunta financiación del terrorismo
Recientemente, Binance alcanzó un arreglo con autoridades estadounidenses, incluyendo la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y la Office of Foreign Assets Control (OFAC), así como con investigadores del IRS por incumplimientos relacionados con el lavado de dinero y sanciones.
Este acuerdo, calificado por el Tesoro de EE. UU. como el más cuantioso hasta la fecha, implica el pago de multas que ascienden a más de 4.300 millones de dólares por no impedir ni reportar operaciones sospechosas con entidades terroristas y por facilitar intercambios de criptomonedas con países sujetos a sanciones internacionales.
Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE. UU., criticó duramente a Binance en noviembre, acusando a la compañía de negligencia en sus responsabilidades legales por afán de lucro. “Sus omisiones deliberadas han permitido que fondos destinados a terroristas, ciberdelincuentes y otros actores ilícitos transitaran a través de su plataforma”, declaró Yellen.
Un informe de Coindesk de 2021 reveló que Hamás habría recibido aproximadamente 100.000 dólares en bitcoin desde inicios de ese año, observándose un incremento significativo en las transacciones durante la Operación Guardián de los Muros en mayo.
Binance: Financiación del terrorismo e implicaciones jurídicas
Ben Schlager, letrado de la firma Goldfeder & Terry, destaca la gravedad de las acciones de Binance al afirmar que la plataforma no solo facilitó remesas ilícitas hacia Hamás, sino que proporcionó el soporte material, la habilitación táctica y los recursos necesarios para que el grupo realizara entrenamientos y ejecutara ataques terroristas.
Este apoyo de Binance fue crucial para la planificación y ejecución del devastador ataque del 7 de octubre contra civiles en Israel, un acto de violencia que mostró una complejidad y sofisticación alarmantes.
Arsen Ostrovsky, del International Legal Forum, colabora estrechamente con el National Jewish Advocacy Center en apoyo a las víctimas de este caso. Ostrovsky sostiene que Binance jugó un papel significativo en la capacidad de las organizaciones terroristas para financiar actos de barbarie, subrayando el impacto directo de estas acciones en la seguridad y el bienestar de las personas.
La tragedia personal se hace eco a través de los testimonios de los demandantes, como el de Noach Newman, cuyo hermano fue víctima fatal en el ataque a un festival de música. Este evento no solo se cobró vidas, sino que también dejó a sobrevivientes como David Bromberg, estadounidense, lidiando con el trauma y buscando compensación por el sufrimiento vivido.
La violencia no se detuvo allí; familias como la de Lishay Lavi vieron cómo sus seres queridos eran secuestrados, y otras, incluida Hagar Almog, enfrentaron la disrupción total de sus vidas, obligadas a evacuar sus hogares y vivir bajo la sombra del terror.
