Las autoridades estadounidenses anunciaron el jueves sanciones contra una red libanesa acusada de lavar millones de dólares por “capos de la droga” y ayudar a financiar a la organización terrorista Hezbolá, informó AFP.
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. dijo que ha agregado al nacional libanés Kassem Chams a su lista negra, junto con dos entidades relacionadas: la “Organización de Lavado de Dinero Chams” y Chams Exchange, una empresa de servicios de dinero en el Líbano.
“Kassem Chams y su red internacional de lavado de dinero mueven decenas de millones de dólares al mes en ganancias ilícitas por narcotráfico y facilitan movimientos de dinero para Hezbolá”, dijo el Tesoro en un comunicado.
La red Chams transfiere dinero desde y hacia varios países, incluyendo Australia, Brasil, Colombia, Francia, Italia, Líbano, Países Bajos, España, Estados Unidos y Venezuela, según el comunicado.
Las sanciones son parte de la “campaña sin precedentes del gobierno para evitar que Hezbolá y sus afiliados del terrorismo global se beneficien de la violencia, la corrupción y el tráfico de drogas”, dijo el secretario del Tesoro, Sigal Mandelker.
En el pasado, Estados Unidos impuso varias rondas de sanciones a Hezbolá y a los funcionarios afiliados al grupo terrorista.
En octubre pasado, el presidente Donald Trump firmó nuevas sanciones contra Hezbolá.
Una semana antes, el fiscal general de los EE. UU., Jeff Sessions, designó a cinco grupos, incluido Hezbolá, como organizaciones criminales transnacionales para atacar con investigaciones y procesos judiciales más difíciles.
Antes de eso, el Tesoro sancionó a uno de los financieros de Hezbolá y su representante en Irán, así como a cinco entidades con sede en Europa.
A principios de esta semana, Washington designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista. Hezbolá fue creada por iniciativa de la Guardia Revolucionaria durante la guerra civil libanesa en 1982.
El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, más tarde condenó la decisión de los Estados Unidos de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista como una tontería.