El rey Abdullah de Jordania compró en secreto 14 casas de lujo -por un valor total estimado de 106 millones de dólares- en Estados Unidos y Reino Unido entre 2003 y 2017, a través de empresas de fachada, según una investigación publicada el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Abdullah es uno de los más de una docena de jefes de Estado y de Gobierno, entre los que también se encuentra el primer ministro checo, que han amasado vastas fortunas en activos secretos en paraísos fiscales, según se desprende de la investigación denominada “Pandora Papers”. La investigación -en la que participaron unos 600 periodistas de decenas de medios de comunicación, entre ellos The Washington Post y The Guardian- se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.
Según el informe del ICIJ, los abogados y asesores de Abdullah de Jordania trabajaron intensamente para ocultar sus propiedades inmobiliarias, incluyendo la creación de múltiples empresas ficticias y trabajando a través de entidades en Suiza y las Islas Vírgenes Británicas. La investigación descubrió que Abdullah poseía al menos 36 empresas fantasma secretas en paraísos fiscales.
Las 14 viviendas incluyen una casa en Ascot, Inglaterra, así como tres apartamentos en Londres, tres apartamentos en Washington, DC, y tres mansiones cerca de Los Ángeles.
Los abogados del rey dijeron al ICIJ que no hay problemas legales con la posesión de casas por parte de Abdullah a través de empresas en paraísos fiscales, y que el rey no tiene obligación de pagar impuestos según la ley jordana.
Los abogados también afirmaron que varias de las casas identificadas por el ICIJ no pertenecían al rey, y que la mayoría de las empresas offshore ya no existen.
La BBC citó a los abogados del Rey Abdullah diciendo que todas las propiedades fueron compradas con su riqueza personal, y que era una práctica común para los individuos de alto perfil comprar propiedades a través de compañías offshore por razones de privacidad y seguridad.
En los documentos analizados por el ICIJ aparecen unos 35 dirigentes actuales y anteriores, que se enfrentan a acusaciones que van desde la corrupción hasta el blanqueo de dinero y la evasión fiscal global.
Unos 565 israelíes figuran en los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, según Shomrim, una organización de periodismo de investigación sin ánimo de lucro que participó en la investigación. Más de dos tercios de las empresas se crearon en las Islas Vírgenes Británicas. El MK del Likud, Nir Barkat, es nombrado en el informe, que señala que la empresa eToro en la que Barkat tiene participaciones está registrada en las Islas Vírgenes, a pesar de que la mayoría de sus oficinas se encuentran en Israel.
Los documentos también muestran que el primer ministro checo Andrej Babis -que se enfrenta a unas elecciones esta semana- no declaró una sociedad de inversión en el extranjero utilizada para comprar un castillo valorado en 22 millones de dólares en el sur de Francia. La familia y los socios del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, están supuestamente implicados en secreto en negocios inmobiliarios en Gran Bretaña por valor de cientos de millones. Y se dice que miembros del círculo íntimo del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, incluidos los ministros del gabinete y sus familias, poseen en secreto empresas y fideicomisos con millones de dólares.
En total, el ICIJ encontró vínculos entre casi 1.000 empresas en paraísos fiscales y 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel, entre ellos dirigentes de países, ministros del gabinete, embajadores y otros.
En la mayoría de los países, subraya el ICIJ, no es ilegal tener activos en paraísos fiscales o utilizar empresas ficticias para hacer negocios más allá de las fronteras nacionales. Pero estas revelaciones no dejan de ser una vergüenza para los líderes que pueden haber hecho una campaña pública contra la corrupción o haber defendido medidas de austeridad en su país.
Los “Papeles de Pandora” son los últimos de una serie de filtraciones masivas de documentos financieros por parte del ICIJ que comenzó con LuxLeaks en 2014, y a la que siguieron los Papeles de Panamá, los Papeles del Paraíso y FinCen.
Los documentos que sustentan la última investigación proceden de empresas de servicios financieros de países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.