Los Emiratos Árabes Unidos no están haciendo lo suficiente para prevenir el lavado de dinero a pesar de los recientes progresos, y están causando preocupación sobre su capacidad para combatir la financiación del terrorismo, dijo el jueves el grupo mundial de vigilancia del dinero sucio.
El Estado del Golfo aliado de EE.UU., que incluye el centro financiero y comercial de la región, Dubai, será ahora puesto bajo observación durante un año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París.
El organismo intergubernamental dijo en un informe que se requieren mejoras importantes o fundamentales en 10 de las 11 áreas evaluadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
El informe, cuya compilación llevó 14 meses y que incluyó una visita a los Emiratos Árabes Unidos en julio, otorgó una calificación “baja” a la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales y una calificación “moderada” a las medidas preventivas y las sanciones financieras relacionadas con la lucha contra la financiación del terrorismo.
Si los Emiratos Árabes Unidos no mejoran, pueden encontrarse junto a estados como Siria, Yemen y Pakistán, que el GAFI considera que tienen “deficiencias estratégicas”.
Los Emiratos Árabes Unidos han endurecido las reglamentaciones financieras en los últimos años para tratar de superar la percepción de algunos inversores extranjeros de que son un punto caliente para el dinero ilícito.
Aprobaron una nueva ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en 2018 y también han trabajado con los Estados Unidos para aplicar sanciones a los grupos militantes islamistas.
El GAFI dijo que los Emiratos Árabes Unidos tenían una “comprensión emergente” de sus riesgos relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y un “alto nivel de compromiso” para comprenderlos mejor y mitigarlos.
El organismo de control dijo que las autoridades deben cerrar las lagunas en los sectores de la propiedad y los metales preciosos que pueden ser explotados por los lavadores de dinero profesionales. También deben reforzar el uso de la inteligencia financiera en los casos de blanqueo de dinero y en la recuperación del producto del delito, dijo.
Asimismo, instó a los Emiratos Árabes Unidos a perseguir activamente las redes internacionales de blanqueo de dinero y a mejorar la cooperación transfronteriza oficial.
En el informe también se decía que había una “notable ausencia” de investigaciones y enjuiciamientos coherentes en los casos de blanqueo de dinero relacionados con delitos de alto riesgo y sectores considerados de alto riesgo, como la transferencia de dinero.
Entre 2013 y 2019, los EAU procesaron a 92 personas y condenaron a 75 por actividades de financiación del terrorismo, dijo el GAFI, mientras que entre 2013 y 2018 hubo 50 procesamientos y 33 condenas en casos de blanqueo de dinero.
Entre ellos, Dubai sólo tuvo 17 procesamientos de blanqueo de dinero en cinco años.
