La policía israelí detuvo la semana pasada a seis presuntos estafadores en inversiones como parte de un procedimiento para extraditarlos a Estados Unidos.
Ori Maymon, de 36 años, Nissim Alfasi, de 37, Afik Tori, de 30, Oron Montgomery, de 41, Dave Barzilay, de 44, y Gilad Mazugi, de 39, fueron detenidos el martes y permanecen bajo custodia mientras sus abogados luchan contra la petición de extradición del gobierno estadounidense.
Los seis hombres eran gerentes o agentes de ventas de Yukom Communications en Cesarea, un centro de llamadas que gestionaba los sitios web fraudulentos Bigoption.com y Binarybook.com. Fueron acusados por un gran jurado estadounidense en febrero de 2019 y acusados de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.
“Existe el temor de que huyan ahora que saben que Estados Unidos quiere ponerles las manos encima”, dijo Kronenberg en el Tribunal de Distrito de Jerusalén en la audiencia de prisión preventiva de los acusados. Kronenberg dijo también que el sistema judicial estadounidense impone penas mucho más duras que el israelí.
“Los procedimientos en Estados Unidos son diferentes de los procedimientos en Israel. Saben que pueden esperar fuertes castigos y saben lo que le sucedió a uno de los otros acusados”, dijo, refiriéndose al CEO de Yukom Communications, Lee Elbaz, quien fue condenado a 22 años de prisión por un tribunal de Maryland en diciembre de 2019.
A pesar de que un tribunal de Maryland emitió órdenes de arresto contra los seis hombres en febrero de 2019, todos ellos continuaron con sus vidas en Israel hasta sus sorprendentes arrestos el martes por la mañana.
Algunos de ellos han fundado familias y abierto nuevos negocios en los años transcurridos, dijeron sus abogados.
“Nadie se puso nunca en contacto con ellos y nunca se les pidió que se pusieran en contacto”, dijo el abogado de Maymon y Alfasi en la audiencia de prisión preventiva.
Algunos de sus abogados pidieron que se les permitiera esperar el proceso de extradición en casa, ya que podría “llevar meses”.
Un antiguo funcionario del Departamento de Justicia estadounidense que habló con The Times of Israel en segundo plano dijo que es poco probable que los fiscales estadounidenses se olvidaran de los acusados. Especuló que el retraso puede haber sido causado por “un atraso, o un retraso diplomático, o esperar a recogerlos por una bandera roja, o una investigación en curso”.
Un séptimo acusado en el caso, el gerente del centro de llamadas Elad Bigelman, había volado antes a Estados Unidos y se había entregado, dijo Kronenberg al tribunal. Se declaró culpable y fue condenado a tres años de prisión, dijo Kronenberg.
A finales de 2019, Bigelman se había quejado a la policía israelí de que una supuesta figura del crimen organizado estaba tratando de extorsionarlo después de enterarse de cuánto dinero había ingresado Yukom Communications.
Los fiscales israelíes no incluyeron la solicitud de extradición de Estados Unidos en sus presentaciones judiciales disponibles públicamente, pero dijeron que incluía declaraciones juradas de julio de 2021 del fiscal federal Jesse Alexander-Hoeppner y del agente del FBI Jeremy Desor, así como una gran cantidad de correos electrónicos internos de Yukom, conversaciones grabadas entre los acusados y el testimonio de ex empleados que testificaron en el juicio de julio de 2019 de Elbaz, quien en diciembre de 2019 fue condenado a 22 años de prisión. La solicitud de extradición fue presentada en febrero de 2022, dijo el fiscal israelí, tres años después de que los seis hombres fueran acusados.
El arresto de los seis hombres es el último desarrollo en el enjuiciamiento estadounidense de 21 individuos que eran propietarios, gerentes y empleados de la firma israelí de opciones binarias Yukom Communications.
BinaryBook y BigOption, de Yukom, eran dos de los cientos de sitios web de opciones binarias gestionados desde Israel en los últimos años. Toda la industria fue ilegalizada a través de la legislación de la Knesset en octubre de 2017, en gran parte como resultado de un reportaje de investigación de The Times of Israel que comenzó con un artículo de marzo de 2016 titulado “Los lobos de Tel Aviv”.
En el apogeo de la industria, cientos de empresas en Israel se dedicaban a la industria ampliamente fraudulenta, empleando a miles de israelíes y supuestamente desplumando miles de millones de víctimas en todo el mundo. Las empresas fraudulentas engañaban a las víctimas haciéndoles creer que estaban invirtiendo con éxito y ganando dinero, animándolas a depositar más y más en sus cuentas, hasta que la empresa acababa cortando el contacto con el inversor y desaparecía con todo o casi todo su dinero.
Muchos de los operadores fraudulentos han trasladado desde entonces sus operaciones al extranjero, o se han pasado a otras estafas sin dejar de operar desde Israel. La gran mayoría de los autores se han enriquecido a costa de víctimas de todo el mundo mientras disfrutaban de impunidad y sufrían escaso estigma social.
En septiembre de 2017, la directora ejecutiva de Yukom, Elbaz, fue detenida en Nueva York, adonde había viajado para celebrar su cumpleaños. En 2018 y 2019, el FBI detuvo a otros cinco exempleados de Yukom y empresas relacionadas que volaron a Estados Unidos, Liora Welles, Shira Uzan, Lissa Mel, Yair Hadar y Austin Smith. Los cinco se declararon culpables y todos menos Mel testificaron contra Elbaz en su juicio en julio-agosto de 2019.
