El Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT) de IDC ha identificado un frente de bitcoin para Hamás que tiene vínculos con Irán en un informe obtenido exclusivamente por The Jerusalén Post.
De acuerdo con el informe de la ciber oficina del IDC-ICT, las Brigadas al-Nasr, Lawa al-Tawahid, sirven como el brazo militar de los Comités de Resistencia Popular, fue formado en 2001 por Jamal Abu Samhadna Abu Atayya y opera bajo los auspicios de Hamás.
El informe también señala que las brigadas han sido financiadas por Irán en el pasado, pero parecen tener pocos fondos iraníes en el presente, lo que ha llevado a la nueva iniciativa de recaudación de fondos.
Además, la organización es conocida por su operación de secuestro de Gilad Schalit.
En el informe del ICT, se descifra la red de plataformas de medios de comunicación en línea del grupo vinculado a Hamás y a Irán, así como la forma en que todos ellos interactúan para recaudar fondos para el grupo.
Un sitio web llamado “cash4ps” permite a Hamás enviar y recibir dinero fuera de Gaza con fines operacionales de terror, mientras que simultáneamente proporciona una medida de anonimato a los donantes o beneficiarios de los fondos, según el informe.
Mientras monitoreaba la dirección de Bitcoin 1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq, la mesa cibernética de ICT observó “un incremento irregular en el alcance de la actividad”, y una “revisión más profunda mostró que la misma dirección servía a un sitio web financiero aparentemente legítimo con el nombre de cash4ps”.
Añadió que la empresa conectada a la dirección de bitcoin en cuestión “ha sido identificada como operadora de una cuenta en un banco prohibido”.
Una comprobación con BitcoinWho’sWho.com no reveló ninguna alerta de fraude asociada a la cartera, aunque el informe decía que el sitio web de la Base de Datos de Abuso de Bitcoin marcó la cartera como una cartera de recaudación de fondos para Hamás, según el informe.
El Banco Nacional Islámico, al que los Estados Unidos dieron la designación de terrorista en 2010 debido a su conexión con Hamás, está vinculado al esquema financiero.
El banco tiene una presencia física en forma de unas pocas sucursales y cajeros automáticos en toda Gaza, además de una presencia en Internet en www.inb.ps, donde ofrece servicios bancarios a los habitantes de Gaza, según el informe.
El 28 de noviembre, el banco abrió una nueva página en Facebook que hace referencia a los sitios web asociados con el esquema financiero, además de promover sus servicios y anunciar las cuentas de ahorro. Además, el banco hace referencia a una aplicación que puede ser descargada tanto en Android como en iOS.
Revisando los posts de Facebook, el ICT pudo conectar la cartera con los medios de comunicación de al-Buraq, que se identifica con las Brigadas de al-Nasr “e incluyó un llamado de apoyo debido a la falta de recursos y al rechazo de Irán a su solicitud de apoyo” en el período actual.
El ICT también colaboró con Cobweb Technologies para descubrir las conexiones entre ciertas cuentas de telegramas y el esquema de financiación del terrorismo.
Una inspección de ICT el 1 de diciembre reveló que el volumen total de transacciones en la cartera en cuestión ha llegado a 3.370 Bitcoin (23.800.524 dólares.) En cuatro años, la cartera ha realizado más de 4.5000 transacciones.
Además, el informe explicaba que la empresa conectada a la cartera tiene dos direcciones físicas en Gaza: i) En el barrio de A Rimal, frente a una mezquita y ii) Rafah – Balad, junto a la oficina de defensa civil (posiblemente en el lado egipcio).
Además, el ICT identificó a Ramadan Alkurd, alias Wesam Ismael, como conectado a las operaciones de recaudación de fondos y lo ha conectado con Hamás.
Hay una foto en línea de Alkurd con un uniforme al estilo de Hamás y otra foto suya haciendo un cartel pro-Hamás con sus manos. Hay pruebas adicionales que vinculan a Wesam Ismael con Hamás y que demuestran que los dos nombres son la misma persona que utiliza alter egos.
Un portavoz del ICT dijo que el uso de la cartera por parte de Hamás para la financiación del terrorismo podría verse interrumpido si los Estados Unidos designaran todas las cuentas y entidades mencionadas como relacionadas con grupos terroristas.
Aunque esto sería un comienzo, el portavoz señaló que Occidente y otros países que desean eliminar la financiación del terrorismo deberían aprobar una legislación internacional que regule los intercambios de monedas de bits.
Sólo con una reglamentación adicional, que bitcoin se ha esforzado por evitar hasta la fecha, podrán esas naciones obligar a los administradores de bitcoin a que ejerzan la debida diligencia para eliminar su utilización como plataformas para la financiación del terrorismo.
Los autores del informe de ICT incluyeron al Dr. Eitan Azani, al Dr. Michael Barak, a Edan Landau y a Nadine Liv.
