(Bloomberg) — Un ex funcionario petrolero venezolano que fue detenido por agentes estadounidenses después de huir del país se declaró inocente de los cargos que se le imputan por haber participado en un plan de corrupción de mil millones de dólares que ayudó a torpedear la economía de la nación rica en petróleo.
Carmelo Urdaneta Aqui, un antiguo asesor legal del poderoso Ministerio de Petróleo de Venezuela, compareció ante un tribunal federal en Miami el lunes. Anteriormente, aceptó hablar con las autoridades estadounidenses para ayudar en la investigación de sobornos y lavado de dinero que se ha llevado a cabo durante años, dijo una persona que fue informada sobre las discusiones. Estados Unidos presentó cargos contra Urdaneta y otros ocho venezolanos bien vinculados en 2018.
La jueza de distrito de EE.UU. Lauren Louis en Miami aceptó el alegato de Urdaneta, presentado por sus abogados Robin Rathmell y Martin DeLuca de Kobre & Kim, y ordenó su liberación con una fianza de 1,5 millones de dólares asegurada por cuatro propiedades de Florida.
Urdaneta escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido en la frontera colombiana por agentes federales de EE.UU., que lo llevaron a Florida, dijo la persona. Los abogados que lo representan en Miami no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.
Urdaneta podría proporcionar a los fiscales estadounidenses una visión del círculo del presidente Nicolás Maduro y de la élite empresarial que se enriqueció en Venezuela, varios de los cuales son el foco de la investigación estadounidense de la corrupción en su otrora poderosa empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA. PDVSA, como es conocida, ha sido golpeada en los últimos años por la mala administración y el robo, contribuyendo a la crisis humanitaria del país. Cientos de miles de millones de dólares en total han sido saqueados de Venezuela a lo largo de los años, dijo este mes James Story, el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela.
En sus cargos presentados en Miami, los fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de 1.200 millones de dólares robados mediante soborno y fraude a PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela. Tres de los imputados, acusados junto con Urdaneta se han declarado culpables.
Matthias Krull, un ex banquero suizo de Julius Baer, fue condenado a 10 años de prisión por su papel en el plan.
