JERUSALÉN, 27 ene (Reuters) – El banco israelí Hapoalim (POLI.TA) dijo el jueves que había llegado a un acuerdo de 140 millones de dólares con las aseguradoras de los antiguos directores y funcionarios implicados en un escándalo de evasión fiscal de miles de millones de dólares en Estados Unidos y ha abandonado los planes de demandarlos.
Hapoalim, uno de los dos mayores bancos de Israel, pagó a las autoridades estadounidenses casi 900 millones de dólares en sanciones en 2020 tras declararse culpable de ayudar a los contribuyentes estadounidenses a ocultar más de 7.600 millones de dólares en unas 5.500 cuentas bancarias suizas e israelíes no declaradas entre 2002 y 2014.
Tras el acuerdo de declaración de culpabilidad de 2020, del que también formó parte la filial suiza de Hapoalim, el banco creó un comité encabezado por un magistrado retirado del Tribunal Supremo israelí para determinar si demandaba a sus antiguos directores y funcionarios.
En una presentación regulatoria en Tel Aviv el jueves, el banco dijo que el comité y los representantes de los directores y funcionarios acordaron que Hapoalim recibiría 140 millones de dólares a cambio de abandonar «todas las reclamaciones y demandas» contra los directores, funcionarios y sus aseguradoras.
«Después de examinar la responsabilidad de otros terceros, el comité no encontró ninguna base para recomendar el inicio de procedimientos legales u otras medidas hacia ellos», dijo el banco.
Añadió que los directivos no actuaron por motivos personales, ni por conflicto de intereses, ni violando conscientemente la ley.
Hapoalim dijo que pronto presentaría su solicitud de acuerdo ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Yafo.
El banco también dijo que pagaría 50 millones de shekels (15,7 millones de dólares) para resolver una demanda colectiva sobre el asunto.
El principal rival de Hapoalim, Leumi (LUMI.TA), acordó en 2014 pagar 400 millones de dólares para resolver dos investigaciones separadas sobre si ayudó a clientes estadounidenses a evadir impuestos. Mizrahi Tefahot Bank (MZTF.TA) pagó en 2019 195 millones de dólares para zanjar una investigación de cinco años sobre evasión fiscal en Estados Unidos.
