El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga el posible uso de Binance por parte de Irán para esquivar sanciones, según informó The Wall Street Journal con base en documentos y fuentes al tanto del caso.
El reporte señala que aún no está claro si las pesquisas alcanzan a la propia plataforma de intercambio de criptomonedas o si se concentran en usuarios que operaron a través de ella.
No es la primera vez que Binance queda bajo la lupa por presuntas violaciones de normas que prohíben financiar a grupos terroristas. De acuerdo con el Journal, en noviembre pasado se identificó el movimiento de más de 1.700 millones de dólares “de clientes chinos a monederos digitales utilizados por Irán para financiar a sus representantes”, entre ellos el grupo terrorista hutí de Yemen.
Según ese mismo informe, Binance desmanteló el equipo que investigaba ese flujo de dinero.
En 2023, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable en Estados Unidos de violar leyes contra el lavado de dinero y el régimen de sanciones. El presidente Donald Trump lo indultó el año pasado.
El Journal añadió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Tesoro y las autoridades iraníes rechazaron comentar el caso.