El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comenzando una iniciativa global para combatir la actividad económica ilegal de Irán en todo el mundo, que se centrará principalmente en la transferencia de fondos a organizaciones terroristas, según ha sabido Israel Hayom.
Los Estados Unidos también tienen la intención de intensificar la presión sobre Irán en los organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Acción Financiera. El GAFI es una organización intergubernamental fundada por los países del G7 para combatir el lavado de dinero.
La iniciativa estadounidense se centrará en obligar a Irán a cumplir con las normas internacionales para la prevención del lavado de dinero y, como se indicó, frenar el flujo de fondos a los grupos terroristas. Irán, que ha sido bien documentado, otorga enormes sumas de dinero a la organización terrorista chií libanesa Hezbolá, y a los grupos terroristas palestinos Hamás y la Jihad Islámica Palestina.
La Casa Blanca tiene la intención de exponer el comportamiento ilícito de Irán y ejercer presión legal y pública para obligar a la república islámica a cambiar sus políticas.
Aparte de sus propias medidas directas, los Estados Unidos también han pedido a varios gobiernos europeos que ayuden a dirigir las actividades económicas de Irán en el continente. Los funcionarios estadounidenses les dijeron a sus homólogos europeos que la administración estaba dispuesta a invertir recursos considerables para exponer las operaciones financieras de Irán, y compartirían su información con las autoridades europeas para ayudarles a acusar a los responsables. La administración sigue esperando la respuesta europea.
Irán es consciente de la presión internacional en su contra en el frente del lavado de dinero. El sábado, un poderoso consejo iraní aprobó un proyecto de ley contra el lavado de dinero en un paso hacia las reformas para alinear al país con las normas globales.
Las empresas extranjeras dicen que el cumplimiento por parte de Irán de los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su eliminación de la lista negra de la organización son esenciales para aumentar la inversión, especialmente después de la reimposición de las sanciones de Estados Unidos a Teherán.
Sin embargo, los partidarios de la línea dura iraní se han opuesto a aprobar leyes para cumplir con el GAFI, argumentando que podría obstaculizar el apoyo financiero iraní para sus aliados terroristas, como Hezbolá.
El parlamento iraní aprobó el año pasado el proyecto de ley contra el lavado de dinero, una de las cuatro enmiendas que Irán necesita implementar para cumplir con los requisitos del GAFI, pero el Consejo Guardián, un organismo de investigación, lo rechazó y dijo que estaba en contra del Islam y la constitución.
El sábado, el Consejo de Conveniencia, un organismo destinado a resolver las disputas entre el parlamento y el Consejo Guardián, aprobó el proyecto de ley con algunos cambios, dijo la agencia estatal de noticias de Irán, IRNA, citando a un miembro del consejo.
Siete meses después de su duro rechazo de los esfuerzos parlamentarios para adaptarse a las directrices del GAFI y otras convenciones internacionales sobre lavado de dinero, el Líder Supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, parece haberse animado con las reformas, un cambio que los expertos dicen que apunta a evitar el colapso económico de Irán.
En los últimos meses, las ciudades han sido sacudidas por manifestaciones como trabajadores de fábricas, maestros, conductores de camiones y agricultores protestaron contra las dificultades económicas. Las sanciones han deprimido el valor de la moneda rial iraní y la inflación anual agravada se ha multiplicado por cuatro hasta casi el 40% en noviembre.