Una orden firmada recientemente por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, indica que existe una operación de contrabando de oro entre Irán y Venezuela que está financiando la actividad terrorista de Hezbolá.
Se reveló que, en mayo, docenas de kilogramos de oro fueron contrabandeados en un vuelo iraní de Mahan Air, que está sujeto a sanciones estadounidenses, de Venezuela a Teherán. Los fondos del oro de contrabando se transfirieron a Hezbolá.
Esta red de contrabando fue descubierta durante un esfuerzo conjunto de la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) y el Ministerio de Defensa, junto con la Policía de Israel y la Autoridad Fiscal.
Badr Ad-Din Naimi Musawi
Un actor clave en esta operación fue Badr Ad-Din Naimi Musawi, un hombre de negocios iraní que se dedica al comercio en todo el mundo. Dirigió una operación secreta dentro de la Fuerza Quds iraní, comprando oro en Venezuela y utilizando sus conexiones empresariales y políticas para encubrir su financiación ilícita. Era responsable del contrabando del oro de Venezuela a Irán y de su venta con beneficios para financiar a Hezbolá.
Según fuentes de seguridad, altos cargos de Hezbolá sujetos a sanciones estadounidenses por su participación en actividades terroristas también están implicados en esta trama de comercio de oro. Entre ellos se encuentran Ali Kasir, representante del Ministerio de Asuntos Económicos de Hezbolá en Teherán, así como Mohammad Kasir, jefe de la unidad logística de Hezbolá que se ocupaba de la transferencia de fondos una vez que el oro se había convertido en efectivo.
Musawi incluso formó parte de una delegación de la Fuerza Quds que viajó a Venezuela junto con el director general de Mahan Air, Hamid Evranjad, como parte de un esfuerzo de Irán por estrechar lazos en Sudamérica y, en última instancia, utilizarlos para reforzar su propia actividad terrorista.