Un controvertido financiero con presuntos vínculos con criminales de guerra islamistas se ha asociado con la familia real de Malasia para canalizar dinero a través de un banco no regulado en el norte de Chipre ocupado por Turquía, lo que ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la financiación ilícita de Malasia y su apoyo al terrorismo contra Israel y Occidente.
Bensen Safa es un banquero turco-chipriota que, al menos desde principios de la década de 2010, se asoció con la familia real malaya para reactivar el abandonado Mondial Private Bank en el norte de Chipre. En la actualidad, el banco es principalmente propiedad del patrimonio del difunto Raja Ashman Shah, fallecido en 2012, y Safa controla el banco como miembro de la alta dirección. Bajo la dirección de Safa, el banco fue acusado en los últimos años de defraudar a una empresa brasileño-holandesa por 35 millones de dólares tras no devolver los fondos depositados, lo que provocó acciones legales contra él y el banco en los muy politizados tribunales del norte de Chipre.
La existencia de este banco, propiedad de la familia real malaya, suscita una antigua preocupación por la financiación ilícita de Malasia, que podría ser “explotada” para proporcionar apoyo material a Irán y Hamás.
“Malasia sigue siendo una jurisdicción preocupante en lo que respecta a la actividad de Irán y Hamás y otros actores terroristas”, según el Dr. Jonathan Schanzer, vicepresidente senior de investigación de la Fundación para la Defensa de las Democracias. “El gobierno de Malasia parece ser un participante dispuesto, también está claro después del escándalo de 1MDB que hay un desafío de finanzas ilícitas”.
Malasia ha mantenido durante mucho tiempo su imagen de nación virulentamente opuesta a Israel y en apoyo del terrorismo iraní y palestino, ganándose la etiqueta de “base de poder” de Hamás. Desde 2012, los informes de los medios de comunicación internacionales alegaron abiertamente el posible papel de Malasia en la financiación de las actividades de Hamás.
En 2013, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, condenado el año pasado a 12 años de prisión por participar en las tramas de corrupción de 1Malaysia Development Berhad, visitó Gaza y se reunió con altos cargos de Hamás y su ala militar. Hamás promocionó la visita de Razak como una “declaración islámica para romper el asedio israelí a Gaza”. Ese mismo año, el jefe del buró político de Hamás, Jaled Mashaal, visitó Malasia por invitación de Razak, la primera visita de este tipo de un funcionario de Hamás al país. Razak prometió unos 6,4 millones de dólares para proyectos en Gaza.
En 2014, el Shin Bet reveló que Malasia proporcionó entrenamiento de parapente a comandos de élite de Hamás dentro de Malasia, aparentemente con el propósito de llevar a cabo ataques terroristas dentro de Israel.
Más recientemente, en 2018, el Mossad supuestamente eliminó a Fadi Mohammad al-Batsh, un palestino nativo de Malasia que fue identificado como testaferro e investigador especializado en la precisión de cohetes y drones para Hamás. Informes de medios independientes confirmaron que al-Batsh era sospechoso de trabajar en tecnología para contrarrestar los sistemas de defensa de Israel e incluso trasladó dinero en efectivo desde Malasia a Gaza ya en 2011.
“El norte de Chipre es una zona gris potencial para este tipo de actividad; financiación o incluso entrenamiento o para otras actividades preocupantes”, dijo Schanzer. “Un territorio que es formalmente parte de la UE, por un lado, y por otro lado completamente servil a un estado miembro de la OTAN pícaro que está apoyando a Hamás bastante abiertamente y permitiendo que la financiación iraní fluya a través de su sistema financiero”.
Los detalles son oscuros en cuanto a cómo la familia real de Malasia se involucró con Safa, cuya experiencia previa solo incluía la gestión de un pequeño cambio de divisas en el norte de Chipre y la dirección del periódico islamista Hakkaniyet, estrechamente alineado con el presidente turco Tayyip Erdogan.
Es probable que la asociación se haya establecido gracias al movimiento Naqshbandi, una importante corriente musulmana sufí abrazada por el propio Erodgan. El difunto Raja Ashman Shah ha sido un conocido seguidor del movimiento, y el Banco Privado Mondial se alineó estrechamente con el movimiento Naqshbandi.
Las actividades actuales de Safa son menos ambiguas. Actualmente residente en Dubai, Safa es el presidente ejecutivo de la empresa First Asset Management & Corporate Advisory, que ofrece “gestión de activos” en Dubai y Malasia, director y copropietario de Corporate International Business Finance LLC (CIB Finance) en Dubai, y afiliado a Credit Investment Bank Ltd (CIB) en Malasia.
Las empresas con nombre CIB tienen otros vínculos con la familia real malaya y el movimiento Naqshbandi. Raja Ashman Shah fue personalmente accionista de una empresa de corta duración registrada en el Reino Unido, CIB Finance Ltd, junto con Behaeddin Adil, otro miembro de la alta dirección de Mondial Private Bank que resulta ser uno de los hijos del jeque Nazim al-Haqqani, antiguo líder del movimiento Naqshbandi.
Safa es también copropietario y accionista mayoritario del banco islámico Kibris Faisal Islam Bankasi (Faisal Islam Bank) y de una empresa de inversión subsidiaria, Faisal Islamic Investment Corporation Ltd. Entre otros accionistas de esta última empresa se encuentran figuras políticas y militares sudanesas que formaron el círculo íntimo del régimen dictatorial ilegal de Omar al-Bashir, sobre todo el ex vicepresidente sudanés Aly Osman Mohamed Taha, que ha sido una figura instrumental en el genocidio de las tribus no árabes de Darfur y ha sido acusado de proporcionar un refugio seguro a conocidos líderes terroristas como Osama bin Laden y el terrorista antiisraelí Carlos el Chacal.
Hasta 2018, entre los directivos del Faisal Islam Bank de Safa se encontraba el turco Ozgur Erker, quien en 2012 se vio implicado en un proceso federal estadounidense contra Reza Zarrab, un empresario turco-iraní que admitió haber orquestado una trama multimillonaria utilizando el Halkbank de Turquía para eludir las sanciones estadounidenses contra Irán. Las transcripciones del tribunal muestran que Erker, entonces empleado del Arab-Turk Bank, reveló que Erdogan estaba abierto a ocultar rutas comerciales de oro con Irán utilizando el Vakifbank y el Ziraat Bank, ambos con sucursales en el norte de Chipre y que niegan su participación.
“Hay una oportunidad real de explotar el norte de Chipre dado que carece de supervisión, no forma parte formalmente de ninguna estructura burocrática internacional. No se tiene en cuenta la supervisión ni se abordan estos problemas reales”, afirma Schanzer.
La continua participación de la familia real malaya en el norte de Chipre a través de Safa muestra los peligros de la falta de supervisión, que abre oportunidades no solo para el fraude desenfrenado, sino también para canalizar o facilitar dinero en apoyo de estados nacionales hostiles y grupos terroristas.
El norte de Chipre lleva mucho tiempo instando a la comunidad internacional a que reconozca su condición de Estado sin emprender reformas de transparencia que le permitan deshacerse de su imagen de Estado basura para actividades sospechosas por parte de la élite malaya u otros.