En una operación encubierta conjunta con el FBI, la Policía de Israel detuvo a 26 personas durante la noche del martes al miércoles en Tel Aviv por su presunta participación en delitos de fraude masivo y blanqueo de dinero relacionados con el comercio de divisas digitales.
Según el comunicado, los presuntos delitos relacionados con la criptomoneda afectaban a víctimas en el extranjero y ascendían a decenas de millones de shekels.
Las detenciones formaban parte de una operación simultánea coordinada por varios organismos policiales de todo el mundo para detener a los sospechosos de cometer delitos financieros, dijo la policía sin dar más detalles sobre otros lugares.
Dos de los principales sospechosos, hombres de unos 30 años, debían comparecer el miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv para una vista de prisión preventiva.
Los detenidos no fueron nombrados en el comunicado, ni tampoco la empresa para la que aparentemente trabajaban.
Según el comunicado, los 26 sospechosos eran todos residentes en el centro de Israel y las víctimas del presunto fraude viven todas en el extranjero.
La policía dijo que la investigación comenzó con un informe de los Estados Unidos de que un grupo de israelíes estaba estafando a decenas de personas por valor de decenas de millones de shekels bajo la apariencia de transacciones financieras de criptomoneda. Al parecer, los sospechosos comercializaban supuestos productos e inversiones, pero no los proporcionaban, y se quedaban con el dinero de las víctimas.
Los detectives israelíes localizaron la oficina de Tel Aviv desde la que supuestamente se cometía el fraude contra residentes estadounidenses, e identificaron la red de individuos implicados.
Además de las detenciones, los agentes de la unidad de fraude se incautaron de ordenadores y dispositivos de almacenamiento digital para aportar pruebas a la investigación.
Según las noticias del Canal 12, la mayoría de los detenidos han afirmado no tener conocimiento de ningún supuesto fraude. Se dice que la empresa atraía a los trabajadores con promesas de altos salarios para quienes se comprometieran a trabajar duro.
Israel ha sido un importante centro de estafas de inversión en línea, que también operan desde Chipre y en toda Europa del Este.
Cuando la industria de las opciones binarias fue prohibida a través de la legislación de la Knesset en octubre de 2017, en gran parte como resultado de un reportaje de investigación de The Times of Israel que comenzó con un artículo de marzo de 2016 titulado “Los lobos de Tel Aviv”, algunos estafadores cambiaron a esquemas que involucran el comercio de divisas o la especulación de criptomonedas.
Los funcionarios israelíes encargados de hacer cumplir la ley no han procesado a casi ningún estafador de inversiones en línea, a pesar de que el sector ha empleado a miles de israelíes que han estafado miles de millones de dólares a víctimas de todo el mundo.