La policía húngara desarticuló a principios de este mes una red internacional de blanqueo de capitales con sede en Hungría, dirigida por un hombre israelí, que estafaba a personas de decenas de países mediante fraudes de inversión en línea, informó el lunes la policía.
Alrededor de 44 millones de euros (47 millones de dólares) fueron transferidos desde unas 94 empresas creadas por la banda, declaró a la prensa en Budapest el portavoz de la policía, Peter Farkas.
La banda estaba dirigida por un hombre israelí de 48 años residente en Hungría, uno de los cinco sospechosos detenidos durante las redadas coordinadas el 9 de mayo en toda Hungría.
Los esquemas de fraude eran típicamente en línea y estaban relacionados con el llamado “cambio de cuentas” y las inversiones en criptodivisas, dijo Farkas, hablando en una conferencia de prensa en la que se expusieron teléfonos incautados, ordenadores portátiles y unas 250 tarjetas SIM.
También se confiscaron coches y joyas.
“Se prometieron inversiones con buenos rendimientos a personas que luego transfirieron dinero a más de 400 cuentas bancarias fraudulentas”, dijo.
El dinero fue “rápidamente transferido”, principalmente a países del este de Hungría, dijo Farkas, sin especificar dónde.
La policía ha recuperado hasta ahora unos 1,8 millones de euros (1,94 millones de dólares) de los 44 millones de euros, añadió.
