Los fondos pertenecientes a iraníes o destinados a ellos han fluido a través de la mayor plataforma de criptodivisas del mundo, Binance, dijo la compañía el viernes, con el riesgo de que pueda entrar en conflicto con las sanciones impuestas por Estados Unidos.
“A principios de la semana, descubrimos que Binance interactuaba” con “malos actores” que utilizaban los intercambios de criptodivisas iraníes, dijo Chagri Poyraz, jefe de sanciones de Binance.
Algunos de estos usuarios “intentaron mover cripto a través del intercambio de Binance”, escribió en el blog de la página web de la compañía. “Tan pronto como descubrimos esto, nos movimos para congelar las transferencias (y) bloquear las cuentas”.
Cuando la AFP le preguntó sobre el número de estas cuentas y las cantidades involucradas, Binance declinó hacer comentarios.
Según Reuters, unos 7.800 millones de dólares han pasado por Binance en relación con cuentas domiciliadas en la plataforma iraní de mayor actividad, Nobitex.
Ninguna plataforma de criptodivisas iraní está actualmente sometida a sanciones. Pero las restricciones impuestas por Estados Unidos prohíben a una entidad o a un ciudadano estadounidense vender bienes y servicios a residentes, empresas o instituciones iraníes. La prohibición incluye los servicios financieros.
Binance fue fundada en 2017 por un empresario chino-canadiense, pero a raíz de las regulaciones sobre sus actividades en China, trasladó sus operaciones a Baréin, Dubái, París y las Islas Caimán.
La filial de Binance en Estados Unidos es Binance.US, una entidad que ha entrado en el punto de mira regulatorio.
Según Reuters, citando datos de la empresa especializada Chainalysis, Binance.US ha realizado transacciones con plataformas de criptodivisas iraníes.
Al ser contactada por AFP, Chainalysis declinó hacer comentarios.
Al validar las transacciones con sitios iraníes, Binance también corre el riesgo de haber permitido que personas o entidades señaladas por las sanciones estadounidenses muevan fondos.