El caso de fraude internacional contra inversores, revelado anoche (sábado) en Turquía, recibió una amplia cobertura en el país, con Israel y los sospechosos israelíes en el centro. Mientras las autoridades investigadoras turcas atribuyen a los israelíes un papel central en la red y la definen oficialmente como una “red internacional vinculada a Israel”, algunos medios turcos van un paso más allá y la vinculan con el Estado de Israel. Algunos incluso la presentan como una “red del Mossad”, afirmaciones que no aparecen en el comunicado oficial del Ministerio de Justicia turco.
Según la actualización oficial publicada por la agencia de noticias Anadolu, fueron detenidos 201 sospechosos, entre ellos nueve ciudadanos israelíes. De los detenidos, 45 son ciudadanos extranjeros de 20 países distintos.
Entretanto, en Turquía se informó de que otros dos israelíes fueron detenidos en las redadas. Con ello, según los medios turcos, su número ascendió a 11. Los nombres publicados de los detenidos israelíes son: “Anton Bihon”, “Jenny Kan”, “Hamza Günayli”, “Ilker Hasson”, “Caroline Hasson”, “Sami Tovim”, “Yako Benhabib”, “Jacques Levy”, “Amit Yigal”, “Jacques Tovim” y “Alona Nots Punkt”. El número total de detenidos subió a 202. Estos datos todavía no han aparecido en actualizaciones oficiales y esos nombres podrían resultar falsos: ficticios, prestados o erróneos. Un informe sostuvo que Alona Nots Punkt era presuntamente responsable del área financiera de la red y del movimiento de dinero en Israel y en el extranjero.
Según una de las publicaciones, el verdadero nombre de “Jacques Tovim” es “Robert Hasson”, un israelí-turco con ciudadanía de ambos países que no utilizó su pasaporte israelí en los últimos años y fue detenido en Başakşehir, “donde se escondía”. Se le atribuye un papel central en la red de fraude de forex y criptomonedas, así como la gestión o dirección general de cinco empresas.
La conexión israelí en el caso no se limita a la ciudadanía de los detenidos. El ministro de Justicia turco, Akın Gürlek, definió la operación como “un gran golpe contra una red internacional de fraude vinculada a Israel”. Según las autoridades, las comprobaciones de la Junta de Investigación de Delitos Financieros MASAK, el servicio de inteligencia MIT, la policía e Interpol mostraron que personas vinculadas a Israel tenían un peso significativo en la estructura de propiedad de las empresas investigadas.
Según la fiscalía, centros de llamadas y empresas que operaban en Turquía ofrecían a extranjeros inversiones en forex y criptomonedas, mostrándoles ganancias ficticias. Cuando los clientes pedían retirar su dinero, presuntamente se les exigía transferir pagos adicionales con distintos pretextos.
Las autoridades incautaron activos por un valor aproximado de 1.500 millones de liras turcas, unos $31 000 000, además de 80 vehículos y 12 inmuebles, y congelaron cuentas bancarias, empresas y criptoactivos. También se afirmó que, durante los últimos dos años, el volumen atribuido únicamente a gastos de oficina y pagos de salarios de las empresas alcanzó unos 13.000 millones de liras, aproximadamente $266 000 000.
El diario Yeni Şafak (“Nuevo Amanecer”) publicó un titular destacado: “Una banda como la ONU: 20 países en la red de fraude del Mossad”. El periódico afirma que en las cuentas de seis de los israelíes se registró un movimiento total de dinero de unos 121 millones de liras, aproximadamente $2 500 000.
También Takvim (“Calendario”) utiliza un lenguaje especialmente duro. En su información sobre la identidad de los sospechosos apareció el titular: “De 20 países… 10 de ellos son sionistas”, y el periódico describió la organización como una “red internacional de fraude dirigida por Israel”.
