El presidente de la empresa importadora de alimentos Neto M.E. Holdings (TASE: NTO), David Ezra, ha sido detenido como sospechoso de contrabandear al extranjero un total de 475.000 euros en efectivo. Ezra fue puesto en libertad con condiciones restrictivas por el Tribunal de Magistrados de Jerusalén, con el consentimiento de la Autoridad Fiscal de Israel.
La investigación contra Ezra está siendo llevada a cabo por la Oficina de Impuestos Especiales e IVA de Jerusalén en cooperación con los inspectores de impuestos especiales en la sala de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion. Se sospecha que Ezra intentó contrabandear el dinero al extranjero.
Según la solicitud de puesta en libertad de Ezra, durante un examen realizado por el personal de seguridad de la Autoridad Aeroportuaria de Israel en el aeropuerto de Ben Gurion, durante las vacaciones de Shavuot, Ezra fue sorprendido antes de salir del país con 475.695 euros en efectivo en una maleta que había introducido en la bodega del avión en un vuelo a Grecia.
Ezra fue interrogado esta mañana por la unidad de investigación, que dijo: “Durante el interrogatorio, admitió que conocía la obligación de declarar la salida de dinero del país, pero afirmó que no declaró el dinero porque no sabía dónde declararlo al salir del país”. Añadió que “el dinero era para pagar a los contratistas de obras que habían trabajado en la renovación de una casa de vacaciones que había comprado en Corfú, Grecia”.
Preguntado por el origen del dinero en efectivo que se utilizó para comprar divisas a los cambistas, Ezra afirmó que lo había ahorrado durante los últimos años y que había retirado dinero de sus cuentas privadas.
En su solicitud de puesta en libertad, Ezra dijo que no conocía ningún detalle sobre los cambistas y no presentó recibos ni documentos de la compra de las divisas.
Ezra es sospechoso de violar la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales y la Ley del IVA.
En el proceso judicial para su puesta en libertad, el abogado de Ezra, Yoav Sananes, dijo: “El Sr. Ezra ha sido presidente del Grupo Neto durante más de 40 años. Durante todo ese tiempo ha trabajado con integridad y no ha habido ninguna mancha en su conducta. Está cooperando plenamente con las autoridades”.
El abogado Sananes añadió: “Es importante aclarar enérgicamente que el dinero mencionado es un dinero por el que el Sr. Ezra ha pagado impuestos de acuerdo con la ley y se trata de un delito técnico y nada más”.
El juez Amir Shaked aceptó la petición de la Autoridad Fiscal y ordenó la liberación de Ezra bajo condiciones restrictivas que incluían una garantía personal de 500.000 NIS, una garantía de terceros de 100.000 NIS y una orden que le impedía salir de Israel durante 90 días.
Ezra ha acumulado un capital de más de 700.000 NIS en menos de tres años vendiendo acciones y recibiendo enormes dividendos de Neto, aunque sigue siendo el accionista mayoritario del conglomerado alimentario.
Neto dijo: “Las acusaciones por las que el Sr. Ezra fue interrogado no están relacionadas con la empresa ni con su papel en ella. La empresa cree que no habrá ningún impacto en sus negocios o actividades”.
David Ezra dijo: “El dinero era para el pago de negocios privados que se realizaban en el extranjero”.
Presunción de inocencia: Hay que subrayar que David Ezra es sólo un sospechoso y no se ha presentado ninguna acusación contra él y tiene derecho a la presunción de inocencia.
Publicado por Globes, Israel business news – en.globes.co.il – el 6 de junio de 2022.
