Las flojas políticas de financiamiento del terrorismo ilícito en Alemania permitieron a la organización terrorista libanesa, proscrita por Estados Unidos y la Unión Europea, ejecutar una gran empresa criminal para recaudar fondos a través de una operación de lavado de dinero en Europa y América del Sur. Los fiscales franceses procesaron a quince miembros de la organización criminal el martes en París.
Según tres medios de comunicación alemanes, NDR, WDR y Süddeutsche Zeitung, dos de los acusados vivían en el Estado alemán de Renania del Norte-Westfalia y otros dos acusados vivían cerca de la ciudad-Estado de Bremen en el norte de Alemania.
Los miembros de la banda criminal están acusados de lavar dinero de narcóticos colombianos a través de un complejo esquema de evasión financiera con la ayuda de la diáspora libanesa.
«Alemania es un lugar ideal para el lavado de dinero organizado”, dijo Sven Giegold, un miembro del Partido Verde del Parlamento Europeo, según un informe publicado el miércoles en el periódico Westfälischen Nachrichten.
Dijo que «es totalmente aceptable que uno pueda pagar en efectivo bienes de lujo o bienes raíces. Tampoco existen límites legales sobre el uso de efectivo», y agrega que «el efectivo de fuentes sucias tiene un hogar seguro en Alemania».
Se cree que un comerciante de exportación llamado Ali Z. en la ciudad de Münster, en Renania del Norte-Westfalia, es uno de los principales presuntos agentes de Hezbolá que supervisaron la operación de narcóticos ilegales que traficaban cocaína para un cartel de drogas colombiano y utilizaba las ganancias para comprar armas para que Hezbolá los utilice en la guerra en Siria.
Los medios alemanes se negaron a informar el apellido de Ali debido a consideraciones de privacidad. Ali dijo que era inocente y su floreciente negocio de exportación fue manipulado por los otros acusados en juicio. La red criminal de Hezbolá fue nombrada el «Asunto de cedro» por las autoridades después del preciado árbol nacional del Líbano.
Según los informes de los medios de comunicación alemanes, el fiscal de París sospecha que la red libanesa compró con efectivo, en tan solo un año, joyas y relojes por valor de aproximadamente 10 millones de euros en tiendas de joyería en Renania del Norte-Westfalia y otros Estados alemanes. Renania del Norte de Westfalia ha experimentado un crecimiento de miembros de Hezbolá. Según el informe de inteligencia del Estado de 2017 examinado por The Jerusalén Post, el número de miembros de Hezbolá aumentó de 100 en 2015 a 105 en 2016.
The Westfälischen Nachrichten informó que un portavoz de la oficina del fiscal en la ciudad de Aquisgrán, en Renania del Norte de Westfalia, dijo que en relación con el juicio en París se incautó un cuarto de millón de euros en efectivo junto con un arma y un vehículo de lujo. Dos presuntos curriers de dinero para la red criminal de Hezbolá también fueron arrestados en el área de Aachen con medio millón de euros en efectivo. Se cree que la empresa criminal ha lavado hasta 1 millón de euros por semana durante el punto más alto de su operación.
Armin Laschet, el presidente del Partido de la Unión Demócrata Cristiana de Renania del Norte de Westfalia, se ha negado a pedir la prohibición de toda la red de Hezbolá en su Estado.
La operación de Hezbolá trabajó para llevar los beneficios de los narcóticos a Europa, donde el dinero fue lavado y recogido, y luego canalizado al Líbano y de regreso a Colombia. De acuerdo con el canal de noticias con sede en los Emiratos Árabes Unidos, The National, un «antiguo sistema bancario conocido como hawala» se utilizó para transferir dinero proveniente de las drogas al eludir los controles reglamentarios. The National escribió: «El brazo financiero de Hezbolá usa partidarios en la diáspora del Líbano en todo el mundo para recaudar fondos».
La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos interceptó llamadas en 2015 entre los agentes del cártel colombiano que ayudarían a exponer las redes criminales y terroristas transatlánticas y del Medio Oriente.
Los dos hombres acusados de la ciudad-Estado de Bremen en juicio en París y el papel de Hezbolá en Bremen pueden agregar combustible al fuego sobre los peligros de las actividades de Hezbolá en Alemania.
El Jerusalén Post informó exclusivamente en junio que el Centro Comunitario Al-Mustafa en Bremen es un centro importante para recaudar fondos para Hezbolá. El informe recientemente publicado de la agencia de inteligencia de Bremen en junio declaró: el Centro Comunitario Al-Mustafa apoya a Hezbolá en el Líbano, especialmente mediante la recolección de donaciones.
Alemania permite a 950 agentes de Hezbolá recaudar fondos y reclutar nuevos miembros en la República Federal, según numerosos informes de inteligencia en el país que fueron revisados por el Post. Los Estados Unidos, Canadá, la Liga Árabe, los Países Bajos e Israel clasifican a Hezbolá como una organización terrorista. Alemania y la Unión Europea simplemente designan al llamado ala militar de Hezbolá como una entidad terrorista.