Casi 100.000 millones de dólares, como mínimo, han sido robados de los programas de ayuda de COVID-19 creados para ayudar a las empresas y a las personas que perdieron sus puestos de trabajo a causa de la pandemia, según informó el martes el Servicio Secreto estadounidense.
La estimación se basa en los casos del Servicio Secreto y en los datos del Departamento de Trabajo y de la Administración de Pequeñas Empresas, dijo Roy Dotson, coordinador nacional de recuperación del fraude de la pandemia de la agencia, en una entrevista. El Servicio Secreto no incluyó los casos de fraude COVID-19 procesados por el Departamento de Justicia.
Aunque es aproximadamente el 3 % de los 3,4 billones de dólares dispersos, la cantidad robada de los programas de prestaciones por pandemia muestra que “el gran tamaño del bote es tentador para los delincuentes”, dijo Dotson.
La mayor parte de esa cifra procede del fraude al desempleo. El Departamento de Trabajo informó de que unos 87.000 millones de dólares en prestaciones de desempleo podrían haber sido pagados indebidamente, con una parte significativa atribuible al fraude.
El Servicio Secreto dijo que se ha incautado de más de 1.200 millones de dólares al investigar el fraude en el seguro de desempleo y en los préstamos, y que ha devuelto más de 2.300 millones de dólares de fondos obtenidos fraudulentamente al trabajar con socios financieros y estados para revertir las transacciones. El Servicio Secreto afirma que tiene más de 900 investigaciones criminales activas sobre el fraude pandémico, con casos en todos los estados, y que hasta ahora se ha detenido a 100 personas.
La Casa Blanca restó importancia a la declaración, diciendo el miércoles que la estimación se basa en informes antiguos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, cuando se le pidió que comentara la cifra, dijo: “No hay nuevas investigaciones, datos o análisis de fraude aquí”.
El Departamento de Justicia dijo la semana pasada que su sección de fraude había procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales y había incautado más de 75 millones de dólares en ganancias en efectivo derivadas de fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago obtenidos fraudulentamente, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con las ganancias.
El PPP, uno de los programas más conocidos creados a través de la Ley CARES de marzo de 2020, ofrecía préstamos a bajo interés y condonables a las pequeñas empresas que tenían dificultades para hacer frente a las nóminas y otros gastos durante los paros relacionados con la pandemia.
Al principio de la pandemia, las fuerzas del orden se centraron en el fraude relacionado con los equipos de protección personal, según el Servicio Secreto. Ahora las autoridades han dado prioridad a la explotación de la ayuda relacionada con la pandemia porque la financiación federal a través de la Ley CARES atrajo la atención de individuos y redes delictivas organizadas de todo el mundo.
“¿Podemos detener el fraude? ¿Lo haremos? No, pero creo que definitivamente podemos perseguir a los que deben ser perseguidos y podemos hacer todo lo posible para recuperar todos los fondos fraudulentos para la pandemia que podamos”, dijo Dotson, que es el agente especial adjunto del Servicio Secreto a cargo de la oficina de campo de la agencia en Jacksonville, Florida.
