Según Associated Press, el viernes se detuvo en Bucarest, capital de Rumanía, a un ciudadano libanés y belga, considerado uno de los principales financiadores del grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán. El Departamento de Justicia de EE. UU. señaló en un documento que los cargos de evasión de sanciones y blanqueo de dinero fueron “levantados contra los terroristas globales, especialmente designados Mohammad Bazzi y Talal Chahine”.
Según el documento, los acusados conspiraron e intentaron eludir las sanciones impuestas a Bazzi por prestar apoyo financiero a Hezbolá. “Bazzi ha sido detenido hoy [viernes] en Rumanía y está pendiente de extradición al Distrito Este de Nueva York”, señala el documento.
La acusación de tres cargos presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York acusaba a Bazzi, identificado como ciudadano libanés y belga, y a Chahine, ciudadano libanés, “de conspiración para realizar y hacer que personas de EE. UU. realicen transacciones ilegales con un terrorista global especialmente designado, intento de realizar y hacer que personas de EE. UU. realicen transacciones ilegales con un terrorista global especialmente designado, y conspiración de blanqueo de dinero”. La acusación fue presentada bajo sello por un gran jurado federal reunido en Brooklyn, Nueva York, el 27 de enero de 2023, y se refiere a las supuestas actividades de Bazzi y Chahine en los Estados Unidos, dirigidas desde el Líbano.
El documento continúa: “Según se alega, Bazzi pensó que podría mover en secreto cientos de miles de dólares de Estados Unidos al Líbano sin ser detectado por las fuerzas del orden. La detención de hoy demuestra que Bazzi se equivocaba… Nuestra oficina está comprometida a garantizar que se respeten las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense y que los financiadores del terrorismo se vean privados de fondos”—.
En 2018, Bazzi fue designado como terrorista por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos “por ayudar, patrocinar y proporcionar apoyo financiero, material y tecnológico y servicios financieros a Hezbolá”. La OFAC señaló que Bazzi fue un financiador clave y “proporcionó millones de dólares” a Hezbolá a partir de “actividades comerciales en Bélgica, Líbano, Irak y en toda África Occidental”.
¿Cómo sortea Hezbolá las sanciones para transferir fondos?
El informe revela los complejos métodos que Hezbolá utiliza para eludir las sanciones y transferir fondos. Por ejemplo, involucró a “un tercero en China como parte de una compra ficticia de equipamiento para restaurantes a un fabricante chino, a un tercero en Líbano como parte de una compra ficticia de bienes inmuebles, y a miembros de su familia en Kuwait, así como a otras personas, en “un acuerdo ficticio de franquicia como pago por los derechos de explotación de una cadena de restaurantes con sede en Líbano en todo Estados Unidos”. EE. UU. ha declarado que solicitará su extradición.
Se ha informado ampliamente de la detención en Oriente Próximo, entre otros medios, en los periódicos The National y Asharq al-Awsat. Se trata de un hito importante en el intento de Estados Unidos de perseguir la red de blanqueo de dinero, empresas ficticias y financiación que apuntala a Hezbolá.
Hezbolá ha prosperado a lo largo de los años utilizando medios complejos que abarcan todo el planeta, incluidos flujos de dinero procedentes de África Occidental y Sudamérica.
Hezbolá sigue importando armas y haciendo del Líbano un país ingobernable. Según la cadena de televisión libanesa LBC International, “Bazzi era uno de los individuos que habían sido objeto de la Operación Casandra”. La Operación Casandra era una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos dirigida contra las actividades delictivas a escala mundial del grupo militante libanés Hezbolá, entre ellas el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. La operación se puso en marcha en 2008 y continuó hasta 2015, dando lugar a la detención y procesamiento de numerosas personas implicadas en la red criminal de Hezbolá”.
Ese informe también señala que “Bazzi es un ‘estrecho colaborador’ de Yahya Jammeh, el expresidente de Gambia que fue sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017 por su historial de abusos contra los derechos humanos y blanqueo de capitales”. Varias empresas vinculadas a él también han sido designadas.
