Los investigadores dicen que Hamás está utilizando métodos cada vez más complejos para recaudar fondos a través de bitcoin, destacando las dificultades que enfrentan los reguladores para rastrear el financiamiento de la criptomoneda a grupos terroristas.
Las Brigadas Izz el-Deen al-Qassam, con sede en Gaza, proscritas por los Estados Unidos y la Unión Europea, han pedido a sus partidarios que hagan donaciones utilizando la moneda digital en una campaña de recaudación de fondos anunciada en línea a fines de enero.
Originalmente, les pedía a los donantes que enviaran bitcoins a una sola dirección digital o billetera.
Sin embargo, según una investigación compartida con Reuters por la firma líder de análisis Elliptic, en las últimas semanas ha cambiado el mecanismo, y su sitio web genera una nueva billetera digital con cada transacción.
Esto hace que a las compañías de todo el mundo les resulte más difícil controlar el financiamiento de la criptomoneda del grupo, dijeron los investigadores. Una sola billetera digital se puede marcar en rojo para los intercambios de criptomonedas, en teoría, lo que les permite evitar que los fondos se muevan a través de sus sistemas hacia ese destino.
Pero una billetera diferente para cada donación hace que este llamado etiquetado sea mucho más complicado, dijo Elliptic.
Entre el 26 de marzo y el 16 de abril, se envió un bitcoin de 0,6, por un valor aproximado de $ 3,300, a las carteras creadas en el sitio web, según encontró la investigación de Elliptic. En total, la campaña de recaudación de fondos de cuatro meses ha recaudado alrededor de $ 7,400, dijo la firma.
Un portavoz de Hamás, que ha gobernado el territorio de Gaza desde 2007, se negó a comentar sobre la investigación de Elliptic.
Tales fondos son una fracción de las decenas de millones de dólares en fondos anuales que Israel y Estados Unidos dicen que Hamás recibe de Irán. Sin embargo, la campaña da una idea de cómo un grupo terrorista se ha ocupado de la recaudación de fondos de bitcoin.
“Todavía están en la fase de experimentación: están probando, viendo cuánto pueden recaudar y si funciona”, dijo el cofundador de Elliptic, Tom Robinson.
Irán no ha detallado públicamente su financiamiento de Hamás, aunque no ha negado su apoyo al grupo islamista. Hamás ha dicho que Teherán es el mayor patrocinador de las Brigadas al-Qassam.
Elliptic, con sede en Londres, y el rival estadounidense Chainalysis son las firmas de análisis de cadenas de bloques más prominentes, y han ganado popularidad como guardianes, compañías de criptomoneda y firmas como los fondos de cobertura que buscan herramientas para rastrear monedas digitales.
Respaldados por inversionistas, incluyendo el brazo de capital de riesgo de Banco Santander, los clientes de Elliptic incluyen firmas financieras, reguladores y agencias de cumplimiento de la ley en Europa y los Estados Unidos.
Desde 2016, ha ganado contratos con la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos y la Administración de Control de Drogas, de acuerdo con USAspending.gov, una base de datos de contratos del gobierno de EE. UU.
Los ejemplos de campañas de financiación de criptomonedas por parte de grupos terroristas son raros. Pero la investigación subraya los dolores de cabeza para las empresas en el sector emergente al identificar y eliminar la exposición a monedas digitales potencialmente contaminadas, incluso a medida que las herramientas para rastrear las criptomonedas se vuelven más sofisticadas.
Tratar con el uso ilegal es visto como vital si las criptomonedas van a crecer desde nichos, tokens especulativos a activos abarcados por la corriente principal. La mayoría de las grandes firmas financieras se han mantenido alejadas de Bitcoin y sus semejantes, con el jefe de lavado de dinero entre las preocupaciones.
INSTRUCCIONES PASO A PASO
Hamás es designado como una organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea. Otros, incluido Gran Bretaña, han proscrito solo a las Brigadas al-Qassam.
Dicha designación significa que, en los Estados Unidos, por ejemplo, es ilegal proporcionar dinero o capacitación, y las empresas financieras que controlan los fondos relacionados están obligadas a informarlas a las autoridades.
Un video de dos minutos en el sitio web de las Brigadas al-Qassam presenta instrucciones paso a paso en árabe sobre cómo los partidarios pueden evitar el sistema financiero tradicional y donar criptomonedas.
“¿Cómo apoyar a la resistencia palestina a través de Bitcoin?” se pregunta
Con gráficos pulidos y subtítulos en inglés, explica cómo enviar bitcoins directamente, a través de una oficina de cambio de moneda o mediante un intercambio de criptomonedas. “Use un dispositivo público para que la billetera no esté vinculada a su dirección IP”, dice.
Elliptic utiliza una base de datos de información que vincula las direcciones de monedas digitales con los intercambios, los mercados de la darkweb y los grupos prohibidos para rastrear las criptomonedas.
Se identificaron las carteras creadas por el sitio web mediante el seguimiento de los patrones en sus direcciones únicas. La firma supervisó estas direcciones e identificó posteriormente múltiples transacciones que enviaban fondos desde las direcciones a un importante intercambio de criptomonedas con sede en Asia.
Trece de las donaciones se hicieron a partir de un intercambio por separado, también de Asia, dijo Elliptic, que se negó a dar más detalles de los intercambios. No estaba claro si el bitcoin se había convertido a las monedas tradicionales, dijo la firma.
REGLAMENTO DE PATCHY
Las finanzas de Hamás están sufriendo. El presidente egipcio Abdel-Fattah Al-Sisi cerró en 2013 cientos de túneles debajo de la frontera entre Gaza y Egipto, impidiendo el contrabando de armas y mercancías que van desde vacas a automóviles, privando a Hamás de los ingresos fiscales.
La financiación de Irán también ha disminuido tras la condena de Hamás por el asesinato de musulmanes sunitas en la guerra civil de Siria, según los analistas.
Bitcoin podría proporcionar un respiro en ese apretón de efectivo.
“Hace que sea difícil para los fondos ser rastreados por las autoridades financieras”, dijo Lotem Finkelshtein, jefe de inteligencia de amenazas en Check Point Technologies, una firma de seguridad cibernética en Tel Aviv.
“No es tan sencillo vincular billeteras a organizaciones”.
La agencia de inteligencia Shin Bet, el ministerio de defensa y el ejército de Israel declinaron hacer comentarios.
El ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, quien también es miembro del gabinete de seguridad nacional, dijo a la página web de Ynet TV que este mes no estaba al tanto de la recaudación de fondos.
Los reguladores y las agencias de aplicación de la ley siempre han estado preocupados por el potencial del dinero digital, relativamente anónimo y fácilmente accesible en línea, para financiar el terrorismo.
Las normas de criptomoneda varían de un país a otro. El guardián global para el lavado de dinero, consciente de las brechas en las reglas, debe presentar los primeros estándares internacionales sobre la supervisión de la criptomoneda en junio.
Pero con la regulación aún irregular, el riesgo de exposición a monedas contaminadas ha mantenido alejados a la mayoría de los grandes inversores.
Incluso la exposición indirecta a las criptomonedas contaminadas presentaría problemas para las firmas financieras, dijo Kyle Phillips, un abogado de la firma de abogados Fieldfisher.
“Hay problemas reales con el establecimiento de los beneficiarios reales”, dijo.