Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones relacionadas con Irán contra Ali Ansari, un importante financista del nuevo dirigente iraní, Mojtaba Jamenei, y contra otras trece personas y entidades, después de que Teherán reanudara los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, informó el Departamento del Tesoro.
Las medidas apuntan a Ansari, banquero y empresario iraní residente en Dubái, ya sancionado por el Reino Unido por su participación en el financiamiento de actividades de la Guardia Revolucionaria iraní y de otras entidades, indicó el Tesoro.
Estados Unidos sancionó a Ali Ansari por su presunto papel en una red financiera vinculada a Mojtaba Jamenei, al CGRI y a activos comerciales e inmobiliarios en el extranjero.
Según el Departamento, Ansari desvió fondos de origen público hacia una extensa cartera de propiedades inmobiliarias y activos comerciales en el extranjero con el fin de enriquecerse, favorecer a integrantes de la élite gubernamental y beneficiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Medios británicos informaron en marzo de que Mojtaba Jamenei posee dos apartamentos de lujo “con vistas a la embajada de Israel” en el oeste de Londres. Esas propiedades integran un conjunto de más de una docena de apartamentos en la capital británica, algunos adquiridos a través de Ansari.
Sanciones contra redes financieras iraníes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también impuso sanciones a tres casas de cambio con sede en Irán y a varias “empresas pantalla” extranjeras que, según las autoridades estadounidenses, movieron cada año miles de millones de dólares en nombre de bancos iraníes sancionados. Para encubrir las actividades ilícitas del Gobierno, estas redes utilizaron sucesivas capas de sociedades instrumentales.
“Estados Unidos adopta medidas firmes para cortar las vías de financiamiento que sostienen a la élite gobernante de Irán”, declaró en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. “Al actuar contra estas redes, Estados Unidos obstaculiza de forma directa la capacidad del régimen para acceder a divisas y realizar operaciones financieras internacionales”.
Ataques en Ormuz y memorando de entendimiento
El anuncio se produjo en una jornada de relativa calma, tras una semana marcada por la reanudación de la guerra. Tres petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita fueron atacados por Irán, lo que llevó a Estados Unidos a golpear instalaciones iraníes. Teherán respondió con ataques contra emplazamientos militares estadounidenses en Estados del Golfo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que el alto el fuego acordado con Irán había concluido, aunque Washington aceptó mantener las conversaciones a petición de Teherán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el Departamento “seguirá utilizando todos los instrumentos a su alcance” para aislar a Jamenei y a otros altos funcionarios iraníes del sistema financiero mundial.
Irán ha sostenido que está preparado para una “defensa total” si Estados Unidos incumple el memorando de entendimiento acordado el mes pasado. Su principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó en Telegram que la guerra jamás concluiría con la rendición de Teherán.
Brett Erickson, socio director de Obsidian Risk Advisors, señaló que las nuevas sanciones enviaban un mensaje inequívoco a Teherán. “Washington ya no intenta preservar el marco vigente. Se prepara para sustituirlo por completo”, afirmó.
De acuerdo con el artículo 9 del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, Washington se comprometió a que “no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región”.
Activos vinculados a Ansari
El Tesoro indicó que Ansari fue propietario y director del Ayandeh Bank, una entidad sancionada por Estados Unidos que ahora está en quiebra y que dejó de operar por orden del Gobierno iraní a mediados de octubre de 2025.
Según el Departamento, Ansari utilizó numerosas sociedades instrumentales y cuentas bancarias repartidas en distintas jurisdicciones para acumular activos valorados en millones de dólares bajo el control de Smart Global Limited. Esa sociedad de cartera, con sede en San Cristóbal y Nieves y constituida en 2011, invirtió en bienes inmuebles y propiedades comerciales en Europa, el Golfo y otras regiones.
“Aunque figuran a nombre de Ansari, muchos de estos intereses financieros se mantienen en última instancia para beneficio económico de Mojtaba Jamenei, su familia y otros miembros de la élite iraní vinculados al régimen y al CGRI, quienes han protegido a Ansari para impedir que afronte sanciones, pese a su corrupción manifiesta y al considerable daño que ha causado a la economía y a la población iraní”, declaró el Tesoro.
La OFAC también anunció medidas contra ciudadanos iraníes vinculados con las tres casas de cambio, así como contra CDM Trading Limited, una empresa con sede en Hong Kong que, según el organismo, realizaba operaciones financieras para esas entidades, y contra Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
