El martes, Estados Unidos colocó a una red de compañías de Rusia e Irán en una lista negra internacional para enviar petróleo a Siria, en violación a las sanciones estadounidenses y por qué las ganancias de la red petrolera se canalizan a representantes del terrorismo respaldados por Irán.
Los funcionarios dijeron que la red ayuda a alimentar el esfuerzo de guerra sirio del presidente Bashar Assad al tiempo que proporciona ingresos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos terroristas Hamás y Hezbolá.
La ubicación en la lista bloquea cualquier activo de los Estados Unidos y prohíbe que las entidades o los ciudadanos estadounidenses traten con dichas compañías.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo al anunciar los nombres el martes que las nueve firmas y las personas que se están agregando a la lista son «actores críticos» en un plan para apoyar a Assad.
Los que se agregaron a la lista incluyen a un ciudadano sirio, Mohammad Amer Alchwiki, y su compañía con sede en Rusia, Global Vision Group, junto con una subsidiaria del Ministerio de Energía de Rusia.
«Hoy estamos actuando en contra de un esquema complejo que Irán y Rusia han usado para reforzar el régimen de Assad y generar fondos para la actividad maligna iraní», dijo Mnuchin. «Los funcionarios del Banco Central de Irán continúan explotando el sistema financiero internacional, y en este caso incluso utilizaron una compañía cuyo nombre sugiere un comercio de bienes humanitarios como una herramienta para facilitar las transferencias financieras que respaldan este esquema petrolero».
El Tesoro de los Estados Unidos dijo que los fondos generados por los envíos de petróleo fueron transferidos por el régimen de Assad al CGRI, Hamás y Hezbolá.
«El régimen iraní continúa priorizando el gasto de dinero en fomentar el terror sobre el apoyo a su propio pueblo», dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker. «Este es otro ejemplo del régimen que utiliza los ingresos de millones de barriles de su petróleo para financiar a los terroristas y el régimen asesino de Assad en detrimento de su propia gente».
Se dijo que el principal sospechoso nombrado por el Tesoro de los Estados Unidos estaba coordinando las transferencias de dinero directamente con un alto funcionario de Hezbolá.
«Al usar el Banco Central de Siria, Alchwiki coordina las transferencias con el funcionario de Hezbolá, Muhammad Qasir, quien encabeza la unidad responsable de facilitar la transferencia de armas, tecnología y otro tipo de apoyo de Siria al Líbano», dijo.
La declaración no explica cómo se enviaron los fondos a Hamás, con sede en Gaza.
Today’s @USTreasury action targeting the Russia-Iran oil scheme to prop up Assad, and finance Hizballah & Hamas, sends a clear message: there are grave consequences for anyone shipping oil to Syria, or trying to evade U.S. sanctions on the Islamic Republic’s terrorist activities.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 20, 2018