Según informa The Wall Street Journal, el magnate iraní Babak Zanjani, sancionado por Estados Unidos por gestionar fondos para la Guardia Revolucionaria iraní, realizó transacciones con criptomonedas por un valor aproximado de 850 millones de dólares en nombre del régimen a través de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.
Las transacciones se realizaron durante un período de dos años y, según se informa, la mayoría se originó en una única cuenta de operaciones que permaneció activa durante al menos 15 meses hasta enero.
Según el Journal, que cita documentos de Binance, autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y otras fuentes familiarizadas con la actividad, las transacciones, que incluían tanto depósitos como retiros, se efectuaron pese a las reiteradas advertencias de los investigadores internos de Binance y permitieron desviar aproximadamente 425 millones de dólares al ejército iraní.
De acuerdo con el informe, las operaciones se llevaron a cabo mediante una red de cuentas administradas desde los mismos dispositivos por Zanjani y sus asociados, entre ellos su hermana, su pareja y un directivo de una de sus empresas.
Según se informa, la misma red facilitó la transferencia de más de 1.700 millones de dólares a través de Binance, una actividad detectada internamente en noviembre pasado, y permitió el envío de fondos desde clientes chinos hacia billeteras digitales utilizadas por Irán para financiar a sus aliados. The Wall Street Journal informó a principios de este año que Binance desmanteló el equipo encargado de investigar ese flujo de dinero.
Según el periódico, autoridades extranjeras encargadas de hacer cumplir la ley, que rastrean miles de millones de dólares transferidos a través de cuentas de Binance hacia entidades iraníes vinculadas al régimen, han identificado transacciones “tan recientes como este mismo mes”.
Binance, que ha demandado al Journal por reportajes anteriores, sostiene que las transacciones presuntamente vinculadas a Zanjani “no tienen nada que ver” con la plataforma de criptomonedas y que “Binance tiene tolerancia cero con la actividad ilícita en su plataforma”.
En 2023, Changpeng Zhao, fundador de Binance, se declaró culpable en Estados Unidos de infringir las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. El presidente estadounidense Donald Trump lo indultó el año pasado. Binance es uno de los principales patrocinadores de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump.
