El anonimato de Bitcoin y la disponibilidad y la facilidad con que se pueden lograr las transferencias internacionales de dinero sin supervisión, lo han convertido en el medio preferido de financiación para las organizaciones terroristas, incluido el ISIS. “Globes” puede revelar que una investigación realizada por la startup israelí de inteligencia de cadena de bloques Whitestream descubrió que el día anterior a los bombardeos de Pascua en Sri Lanka, hubo transferencias excepcionalmente grandes en las billeteras de bitcoin que ISIS usa para recaudar contribuciones. El grupo terrorista islámico militante ISIS asumió la responsabilidad de los atentados de Sri Lanka del mes pasado, que se cobraron la vida de más de 250 personas.
Whitestream descubrió que el día anterior a los bombardeos, hubo un fuerte aumento de cientos por ciento en el saldo de bitcoins de CoinPayments, una compañía a través de la cual las donaciones a ISIS se convierten en bitcoins desde la moneda normal. El 20 de abril, el día anterior a los ataques de Pascua, el saldo en la billetera principal de CoinPayments aumentó de $ 500,000 a $ 4.5 millones.
Al día siguiente en el que tuvieron lugar los ataques letales, el saldo de la cartera se redujo a $ 500,000, lo mismo que el saldo mensual promedio diario durante los nueve meses anteriores. CoinPayments es una empresa comercial registrada en las Islas Caimán y que opera fuera de Canadá, lo que permite a sus clientes recibir pagos de criptomoneda y convertirlos en dólares.
A principios de esta semana, ISIS lanzó un video en el que se vio por primera vez en cinco años a su líder Abu Bakr Al-Baghdadi, en el que informa a los activistas de la organización terrorista sobre el golpe recibido por ISIS en Siria y lo vincula con los ataques en Sri Lanka.
Whitestream dijo: “En los últimos dos años, ISIS ha llevado a cabo una campaña de financiamiento masivo para recaudar donaciones en bitcoin. El objetivo de la campaña es contribuir a la división tecnológica de la organización, que se ocupa de los sectores de medios, publicidad e infraestructura informática. Los principales esfuerzos se realizan a través de un sitio web dedicado. La dirección del dominio se cambia con frecuencia para evitar que las autoridades de todo el mundo realicen el seguimiento”.
“Hamás también convierte dinero en la misma plataforma”
Whitestream, fundada por Itsik Levy y Uri Bornstein, ha desarrollado un software para decodificar el comportamiento de los usuarios de blockchain basándose en los datos dispersos en los que se basa Bitcoin. El software está diseñado para agencias que buscan prevenir el lavado de dinero y financiar el terrorismo utilizando la criptomoneda.
En las investigaciones llevadas a cabo por Whitestream en los últimos seis meses, ha logrado monitorear varias donaciones de bitcoin a ISIS, incluidos los movimientos financieros del día anterior a los atentados de Sri Lanka.
Whitestream dijo: “CoinPayments admite que había billetera involucrada, pero niega que esté conectada a ISIS. Es posible que la compañía no esté al tanto del uso de sus billeteras, tal vez porque ISIS usa compañías de fachada para transferir el dinero.
Whitestream agrega: “Esta no es la primera vez que el nombre de CoinPayments se ha relacionado con una organización terrorista. En febrero pasado, vimos que Hamás también envió algunas de sus donaciones que habían recibido en bitcoin a esta plataforma, probablemente “las organizaciones terroristas tienen la costumbre de explotar plataformas comerciales no reguladas y trabajan a través de ellas. Whitestream trabaja con el Consejo Nacional de Israel de Lucha contra la Financiación del Terrorismo del Ministerio de defensa con el fin de frustrar y detener estas transferencias de dinero”.
Levy dijo a “Globes” sobre el proceso mediante el cual Whitestream identifica el uso por ISIS de una billetera de bitcoin. “Primero, identificamos una cierta dirección de bitcoin que recibió varias donaciones en diferentes momentos, y logramos verificar que dos de las donaciones provinieron de la dirección que se presentó en el sitio web de donaciones de ISIS. Aunque la cantidad en esta dirección fue solo de varios dólares, a través de esta cartera, pudimos identificar que ISIS recolecta las donaciones a través de CoinPayments. Esta dirección es solo un cruce, que revela el vínculo entre CoinPayments y las donaciones de ISIS. Nuestra suposición es que la organización terrorista probablemente posee muchas direcciones bitcoin a través de CoinPayments, con cada Donación enviada a una dirección diferente.
Levy dijo que es solo cuestión de tiempo hasta que Hezbolá en el Líbano comience a recaudar dinero a través de bitcoin de la manera en que lo hacen ISIS y Hamás.
Hace tres meses, Whitestream descubrió cómo Hamás usa el intercambio de criptomonedas Coinbase en los EE. UU., el mayor intercambio de ese tipo, para convertir las donaciones de criptomonedas en dinero. Ahora parece que ISIS está utilizando un método similar.