WASHINGTON – El miércoles, Estados Unidos impuso sanciones a una empresa de Irak y a sus dos socios que, según dijeron, ayudaron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán a evitar las sanciones mediante el contrabando de cientos de millones de dólares en armas.
“El Tesoro está tomando medidas para desmantelar las redes de contrabando de armas de Irán, que han sido utilizadas para armar a los representantes regionales del CGRI en Irak, mientras que al mismo tiempo enriquecen personalmente a los miembros del régimen”, dijo el Ministro de Finanzas Stephen Mnuchin en una declaración.
“El sector financiero iraquí y el sistema financiero internacional en su conjunto deben reforzar su protección contra las continuas tácticas engañosas que emanan de Teherán para evitar la complicidad en los esquemas actuales de evasión de las sanciones del CGRI y otros actos maliciosos”, añadió Mnuchin.
Las sanciones impuestas el miércoles a la empresa South Wealth Resources Company, con sede en Bagdad, se mencionan en un comunicado. Según él, también se impusieron sanciones a dos miembros de la organización, lo que, según el comunicado, facilitó el suministro de armas y las transacciones financieras de la empresa.
Funcionarios estadounidenses dijeron que la operación de la compañía también fue utilizada por Abu Mahdi al-Muhandis, un asesor iraquí previamente sancionado del comandante del CGRI, Qassem Soleimani.
Anteriormente, en abril, Washington impuso sanciones a la élite iraní del CGRI, calificándola de organización terrorista, lo cual fue un paso sin precedentes.
El martes, Estados Unidos impuso sanciones a uno de los empresarios más importantes de Siria, Samer Foz, conocido por sus inversiones de alto nivel, incluido el hotel Four Seasons en Damasco, por presuntamente enriquecer al presidente Bashar Assad.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también dijo que Foz había enviado petróleo sirio desde su aliado Irán, a pesar de las sanciones unilaterales de Estados Unidos a todas las exportaciones de la república islámica.
“Este oligarca sirio está apoyando directamente al régimen asesino de Assad y construyendo desarrollos de lujo en tierras robadas a quienes huyen de su brutalidad”, dijo en un anuncio Sigal Mandelker, subsecretario de tesorería para terrorismo e inteligencia financiera.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también incluyó en la lista negra las propiedades de Foz y su empresa, Aman Holding Company, incluido el Four Seasons, el lujoso hotel que se mantuvo en funcionamiento durante la guerra civil.
El hotel se ha convertido en una base para los empleados de las Naciones Unidas en Siria, un punto de controversia para los opositores de Assad que cuestionan a dónde va el dinero pagado por el personal internacional.
Bajo las sanciones, cualquiera de los activos de Foz en EE. UU. se congelará y se prohibirá cualquier transacción en los EE. UU.
En el aviso, el Departamento del Tesoro también dijo que Foz había aprovechado una orden emitida por Assad en 2012 para expulsar a los residentes de las zonas más pobres para dar paso a la construcción de lujo.
“Esta táctica, que toma el control de las propiedades que son propiedad de los ciudadanos sirios y le entrega la tierra a los adinerados del régimen para que se desarrollen a cambio del reparto de ingresos, se ha convertido en la estrategia de Assad para la reconstrucción de alto nivel en la Siria devastada por la guerra”, dijo el Departamento del Tesoro. dijo.
Las principales participaciones de Foz incluyen MENA Crystal Sugar, una de las mayores refinerías de azúcar en el Medio Oriente, que también recibió sanciones bajo la orden.
Nacido de una familia sunita en la ciudad portuaria de Latakia, Foz era relativamente desconocido hasta que el estallido de la guerra civil en Siria, cuando sus conexiones con Assad, y su capacidad para navegar por el territorio controlado por otras fuerzas, demostraron ser lucrativos.
Cuando Assad aplastó un levantamiento contra él, Foz reubicó a su familia en Turquía, donde se le concedió la ciudadanía sobre la base de sus inversiones.
Pero se enfrentó a las autoridades turcas a finales de 2013, cuando se encontró el cuerpo de un hombre de negocios de origen egipcio en las calles de Estambul, al parecer su cuerpo fue destrozado por perros callejeros.
Los informes de la prensa turca dicen que el empresario, Ramzi Matta, había incumplido las promesas de enviar un importante envío de trigo de Ucrania a Siria. Foz fue arrestado, pero se le negó la responsabilidad y fue puesto en libertad.
Su Grupo Aman se ha diversificado en todo, desde ensamblaje de automóviles hasta bienes raíces y productos farmacéuticos. Compró una participación del 55 por ciento en el Four Seasons de Damasco el año pasado al príncipe saudí Alwaleed bin Talal, y las estimaciones dicen que pagó más de $ 100 millones.
En una entrevista rara, Foz le dijo al The Wall Street Journal que estaba motivado por la creación de empleos en Siria mientras el país se recupera de la guerra.
“Si no pienso en reconstruir mi país, ¿quién lo hará?”, dijo a un periódico en un restaurante de Beirut.
