Un financiero clave de Hezbolá, calificado como “terrorista global”, comparece en un tribunal federal de Nueva York.
Mohammad Bazzi y Hezbolá
Mohammad Bazzi, presunto financista de Hezbolá, es acusado de canalizar millones de dólares al grupo terrorista libanés y enfrenta cargos en Nueva York.
Detenido en Rumanía y extraditado a Estados Unidos, Bazzi es considerado por el Departamento de Justicia como un “financiador clave” de Hezbolá.
El Tesoro estadounidense lo catalogó en 2018 como “terrorista global especialmente designado” por brindar apoyo financiero y material a la organización.
Los cargos contra Bazzi
Bazzi, de 58 años, enfrenta tres cargos relacionados con conspiración para financiar un grupo terrorista y conspiración para blanquear dinero, con penas de hasta 20 años de prisión.
Presuntamente, el acusado proporcionó millones de dólares a Hezbolá a través de actividades empresariales en Bélgica, Líbano, Irak y África Occidental.
La razón por la cual Bazzi viajó a Rumanía antes de su detención aún no es clara.
Esquema de ocultamiento
Se alega que Bazzi y otro acusado, Talal Chahine, iniciaron en 2007 un plan para utilizar una cadena de restaurantes de Michigan como fachada para ocultar sus activos.
En 2018, Bazzi fue designado partidario del terrorismo y se bloquearon sus activos en Estados Unidos.
Posteriormente, Bazzi y Chahine conspiraron para transferir fondos al Líbano, evadiendo sanciones mediante múltiples métodos de ocultamiento.
Transacciones ilegales y comunicaciones
Según la acusación, en 2019, Bazzi y Chahine transfirieron fraudulentamente alrededor de 860.000 dólares al Líbano para una cadena de restaurantes ficticia.
Los acusados mantuvieron comunicaciones sobre transacciones ilegales con individuos en Estados Unidos hasta principios de este año.
Las autoridades afirman que ambos fueron sorprendidos en conversaciones grabadas proponiendo distintos métodos para ocultar las transacciones ilegales.
Resumen
Mohammad Bazzi, financiero clave de Hezbolá, enfrenta cargos en Nueva York como “terrorista global”. Bazzi, acusado de financiar a Hezbolá y blanquear dinero, fue extraditado de Rumanía a Estados Unidos y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
