El gobierno de Irak dijo el domingo que recuperará parte de los casi 2.500 millones de dólares en fondos malversados del fisco del país en un esquema masivo que involucra a una red de empresas y funcionarios.
Aproximadamente 182.000 millones de dinares iraquíes, o 125 millones de dólares, de la suma robada se recuperarán mediante la confiscación de propiedades y activos pertenecientes a un empresario bien relacionado y cómplice de la trama de corrupción, según informó la oficina del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani en un comunicado.
La cantidad recuperada fue desembolsada a Noor Zuhair Jassim, un empresario que fue detenido en relación con la trama junto con funcionarios de la autoridad fiscal del gobierno por retirar fondos de una cuenta de depósito fiscal entre septiembre de 2021 y agosto de 2022.
Al-Sudani subrayó que la investigación en curso no perdonará a ninguno de los implicados en la trama, y que el gobierno está trabajando para recuperar la totalidad del importe robado.
Jassim confesó estar en posesión de la suma malversada, añadió el comunicado. Se espera que quede en libertad bajo fianza. Su representante legal no respondió a las llamadas de la AP. Al-Sudani también dijo que la investigación estaba en curso y que había identificado a otras personas implicadas.
Jassim fue detenido a finales de octubre en el aeropuerto internacional de Bagdad. Fue nombrado director general de dos de las cinco empresas ficticias a través de las cuales se robaron los fondos. Según una auditoría interna vista por The Associated Press, Jassim obtuvo más de mil millones de dólares de la cuenta.
Los funcionarios dicen que es improbable que una trama de malversación de esta envergadura pueda desarrollarse sin el conocimiento de los altos cargos.
Las facciones políticas de Irak llevan mucho tiempo disputándose el control de los ministerios y otros organismos gubernamentales, que utilizan para proporcionar puestos de trabajo y otros favores a sus partidarios. Varias facciones están vinculadas a diferentes organismos gubernamentales implicados en la trama fiscal.
El actual gobierno no se reunió hasta finales de octubre, más de un año después de las elecciones anticipadas.