Esta semana se nos ha recordado lo que ocurre cuando el régimen de sanciones de Estados Unidos choca con la gran visión descentralizada de las criptomonedas. Cuidado con los spoilers: El régimen de sanciones de EE. UU. se impone.
Esta semana, el Tesoro estadounidense se centró en Tornado Cash, un supuesto servicio de mezcla de criptodivisas que permite a los usuarios ofuscar su comportamiento en la blockchain de Ethereum.
Normalmente, las transacciones en blockchain incluyen el equivalente a un número de serie de efectivo que permite el seguimiento global de los pagos. Los clientes podrían depositar ether en un único fondo común con los fondos de todos los usuarios utilizando el servicio Tornado Cash y una dirección. De esta forma, se hace imposible rastrear al propietario después de sacarlo utilizando una dirección diferente.
La herramienta de privacidad elegida, según la empresa de cumplimiento de activos digitales TRM Labs. Atrajo a usuarios que tenían la intención de utilizarla para el bien, como donar a una causa merecedora en completa privacidad, pero también atrajo a personas que tenían motivos más siniestros. Tornado Cash, según las denuncias de EE. UU., se usó para blanquear más de 7.000 millones de dólares, incluidos al menos 500 millones de dólares procedentes de hackers norcoreanos patrocinados por el Estado.
Estados Unidos considera que los servicios de mezcla son transmisores de dinero sujetos a la normativa sobre blanqueo de capitales. Después de imponer sanciones a Blender.io en mayo, Estados Unidos ha apuntado a un servicio de mezcla de criptomonedas dos veces este año por ayudar a los hackers norcoreanos.
Todos los activos e intereses de Tornado Cash están actualmente bloqueados en Estados Unidos. Todas las transacciones que implican a usuarios estadounidenses o que se llevan a cabo en cualquier lugar de los Estados Unidos o a través de ellos también están prohibidas a través de la mesa virtual de Tornado Cash. Dicho de otro modo, el mezclador de criptomonedas está completamente prohibido.
No es de extrañar que los activistas libertarios más ruidosos de la criptografía se enfaden por ello. La abogada especializada en libertades civiles y criptodivisas Marta Belcher me dijo: “El departamento del Tesoro parece asumir que el simple hecho de emplear herramientas para promover el anonimato y la privacidad es un delito”.
Con Tornado Cash, nadie estará al mando y todo estará descentralizado. “Ni una persona ni una empresa, Tornado Cash, existen. Es una pieza de software de código abierto”. Como el famoso predicador libertario y fanático de la criptomoneda Erik Voorhees tuiteó, “No puede ser sancionado, no reacciona a la citación o a la solicitud legal”.
Pero parece que las sanciones ya han tenido algún impacto. El software de código abierto de Tornado Cash está alojado en GitHub, una empresa estadounidense cuyas normas de servicio prohíben expresamente violar las restricciones a la exportación. Se obligó poco después, al igual que Circle, un proveedor de stablecoin con sede en Estados Unidos.
Esto tiene efectos a más largo plazo. Los servicios de mezcla de criptomonedas en Ethereum no son las empresas descentralizadas y privadas que la gente cree que son si los reguladores pueden sancionar la programación como Tornado.
Los desacuerdos filosóficos, sin embargo, podrían no ser relevantes. Las sanciones son un garrote, no un bisturí, como han aprendido muchos rusos.
Sea cual sea tu opinión sobre las sanciones, Mike Castiglione, ex empleado de la CIA y director de asuntos regulatorios para activos digitales en Eventus, me dijo: “Las empresas financieras y las empresas de criptografía tienen que tomar decisiones para proteger a sus clientes, empleados y negocios porque estas sanciones se aplicarán”.
Las autoridades que investigan los delitos financieros en los Países Bajos anunciaron el viernes que habían detenido a un sujeto en el transcurso de la semana que es sospechoso de ayudar a encubrir movimientos de dinero ilícitos y facilitarlos utilizando Tornado Cash.
Además, un representante del Tesoro estadounidense aseguró a mi colega James Politi que la categorización de esta semana como “mezclador de criptomonedas” no será la última.
La ley lo impone, te guste o no, me dijo John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Cumplimiento de la Ley de Internet de la SEC, en una entrevista telefónica a principios de esta semana. “Puedes tener ese deseo libertario, pero has perdido”, dijo. “En materia de finanzas, Estados Unidos no será Suiza”.
