Estados Unidos anunció el martes nuevas sanciones contra Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, tras acusarla de permitir que el Gobierno iraní y entidades estatales incluidas en listas negras eludieran las restricciones occidentales.
Estados Unidos incluyó a Nobitex en su lista negra al señalar que la plataforma facilitó transacciones digitales vinculadas al Banco Central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Las sanciones llegan después de una investigación de Reuters publicada el 1 de mayo, que describió a Nobitex como un nodo central de un sistema financiero paralelo usado para procesar cientos de millones de dólares para el Banco Central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Washington acusa a Nobitex de apoyar al régimen iraní
El informe también señaló que Nobitex siguió operando durante el corte de Internet impuesto por el Gobierno iraní, periodo en el que habría procesado transacciones por millones de dólares. Para Washington, esa actividad permitió proteger y trasladar activos pese a las restricciones impuestas sobre el país.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que, mientras la economía iraní se encuentra en caída libre, el régimen decidió apropiarse de las tecnologías de activos digitales para una agenda corrupta, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera de Irán.
Además de Nobitex, otros tres intercambios fueron incluidos en la lista negra por Estados Unidos. El Tesoro sostuvo que la plataforma prestó apoyo significativo al Gobierno iraní y facilitó un número considerable de transacciones digitales vinculadas a la CGRI y al Banco Central de Irán.
Según el comunicado estadounidense, tras el inicio de las operaciones de combate de EE. UU. en Irán, Nobitex desempeñó un papel en la protección y el traslado de activos y fondos fuera del país para resguardar la riqueza del régimen durante los cortes de Internet.
Sanciones individuales contra directivos y vínculos familiares
La investigación de Reuters indicó que Nobitex está controlada por dos hermanos pertenecientes a la familia Kharrazi, una de las dinastías más influyentes de la República Islámica, con estrechos vínculos con el nuevo líder supremo. Los registros corporativos muestran que, cuando se fundó la plataforma, ambos figuraban bajo un apellido poco utilizado por miembros de la familia.
El Tesoro de EE. UU. también sancionó individualmente a Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali y Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, junto con el director ejecutivo de la plataforma, Amir Hossein Rad.
No fue posible contactar con Nobitex para obtener comentarios sobre las sanciones, anunciadas fuera del horario laboral habitual en Irán. En un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters en abril, la empresa negó tener vínculos directos con el Gobierno iraní y rechazó haber prestado asistencia al Estado.
Nobitex sostuvo que cualquier fondo ilícito que hubiera pasado por la plataforma lo hizo sin aprobación ni conocimiento de la dirección. La empresa también negó que los dos hermanos hubieran utilizado una identidad alternativa o cambiado su identidad.
Presión económica de EE. UU. contra Irán
El anuncio forma parte de una serie de medidas de la Administración Trump destinadas a infligir daños económicos a Irán. Washington también ha aplicado sanciones económicas secundarias contra países que mantienen relaciones comerciales con personas, empresas y buques bajo control iraní, incluidos aliados como Emiratos Árabes Unidos y competidores como China.
Los bancos también recibieron advertencias sobre la gestión de fondos iraníes, en un contexto de mayor presión financiera contra Teherán y sus redes vinculadas al comercio, la navegación y los activos digitales.
La semana pasada, Estados Unidos impuso sanciones a la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, una agencia destinada a controlar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. El Tesoro calificó esa entidad como un plan para extorsionar al transporte marítimo internacional.
Mientras tanto, el ejército estadounidense ha detenido buques mercantes que intentaban romper el bloqueo de los puertos iraníes liderado por Estados Unidos. Washington puso en marcha el bloqueo el 17 de abril, después de que Irán cerrara efectivamente el estrecho tras el inicio de la guerra en Oriente Medio con los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.
