El Grupo de Acción Financiera (GAFI) le dio a Irán, el viernes, hasta junio para cumplir con las medidas financieras contra el terrorismo o de lo contrario enfrentará una supervisión financiera más estricta.
Al mismo tiempo, la influyente organización financiera mundial dijo que “continuará la suspensión de las contramedidas”, por el momento, otorgando a la República Islámica un respiro.
Después de años de hacer campaña y modernizar su aparato financiero contra el terrorismo, Israel se unió al GAFI en diciembre. Agregue eso al hecho de que la actual presidencia del GAFI está en manos de EE. UU., y se planteó la expectativa de que la reunión principal de febrero que concluyó el viernes, podría llevar a una mayor represión contra Irán: la reunión de esta semana, fue la primera vez que Israel asiste como miembro completo.
El mensaje mixto que se publicó el viernes significa que Teherán aún no está bajo una mayor presión, pero el ultimátum de junio fue más específico y amenazador que las declaraciones que generalmente son leves, y que la organización tiende a publicar algunas veces al año.
Desde el acuerdo nuclear de 2015 en Irán, el GAFI en general, le ha dado a la República Islámica más espacio para respirar, siguiendo el ejemplo de sus miembros de la Unión Europea que aún están tratando de mantener el acuerdo, a pesar de la oposición de Estados Unidos.
Respecto a Irán, la declaración del GAFI dijo que “Al tiempo que acoge con satisfacción la aprobación por parte de Irán de la Ley contra el blanqueo de dinero, el GAFI expresa su decepción por el hecho de que el Plan de Acción siga pendiente y espera que Irán avance rápidamente en el camino de la reforma para garantizar que se ocupa de todos los elementos restantes”.
“Si para junio de 2019, Irán no promulga la legislación restante conforme a los estándares del GAFI, entonces el GAFI requerirá un mayor examen de supervisión para las sucursales y subsidiarias de las instituciones financieras con sede en Irán”, dijo el comunicado.
En enero, Irán aprobó algunas nuevas medidas para contrarrestar el financiamiento del terrorismo, pero el país todavía tiene desacuerdos internos sobre la finalización de otras medidas en las que el GAFI ha estado presionando a Teherán en los últimos años.
Además, “el GAFI también espera que Irán continúe progresando con las regulaciones habituales y otras enmiendas. Irán seguirá en la Declaración Pública del GAFI hasta que cumpla el Plan de Acción por completo”.
La declaración pública del GAFI también menciona a Corea del Norte, por lo general, es un signo de vergüenza potencial, enfrentar una represión financiera por ser demasiado débil en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
“Hasta que Irán aplique las medidas necesarias para abordar las deficiencias identificadas con respecto a la lucha contra la financiación del terrorismo en el Plan de Acción, el GAFI seguirá preocupado por el riesgo de financiamiento del terrorismo que emana de Irán y la amenaza que esto representa para el sistema financiero internacional”, dijo la declaración.
Además, el GAFI llamó a sus miembros e instó a todas las jurisdicciones a que continúen aconsejando a sus instituciones financieras que apliquen una mayor diligencia debida con respecto a las relaciones comerciales y las transacciones con personas físicas y jurídicas de Irán, “incluyendo”, la “obtención de información sobre los motivos de las transacciones previstas y realizar un mejor monitoreo de las relaciones comerciales”.