La policía italiana declaró el lunes que había detenido a cuatro hombres acusados de enviar fondos a personas de toda Europa y Oriente Medio que recaudaban en nombre del Estado Islámico (ISIS), en una investigación que condujo a una presunta red más amplia de financiación del terrorismo.
Los cuatro hombres eran sospechosos de enviar un total de 30.000 euros desde una agencia de transferencia de dinero en la ciudad de Andria, en el sureste de Italia, a 42 recaudadores de fondos para militantes, en países como Serbia, Alemania, Turquía, Jordania, Tailandia y Rusia.
Las investigaciones posteriores demostraron que los mismos 42 cobradores habían recibido hasta un millón de euros en transferencias sospechosas de otras fuentes, dijo Luca Cioffi, coronel de la policía fiscal italiana.
Los pagos realizados por los hombres detenidos el lunes incluían 5.000 euros enviados a dos rusos, días antes de un ataque a una iglesia en el sur de Rusia en el que murieron cinco mujeres, dijo Cioffi.
Los investigadores seguían tratando de determinar el origen de los fondos: “Las personas detenidas hoy están desempleadas y no tienen ingresos, por lo que todavía se está investigando quién les daba dinero para enviar al extranjero”, dijo Cioffi a Reuters.
La investigación, dirigida por los fiscales antimafia de la capital regional, Bari, se inició en 2017 a raíz de un indicio de la fiscalía de París sobre dos transferencias de 950 euros cada una desde una pequeña agencia del sur de Italia a un ciudadano libanés considerado por los franceses como un recaudador de dinero para los combatientes extranjeros en Siria.
