BERLÍN – La policía alemana llevó a cabo redadas a gran escala el miércoles en 25 ciudades en relación con una presunta red de blanqueo de dinero que supuestamente había canalizado millones de ganancias mal habidas en el extranjero.
La policía de Düsseldorf informó de que en las redadas, que comenzaron de madrugada, participaron más de 1.000 agentes y tuvieron lugar en los Estados de Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia y Bremen.
Se detuvo a once personas, entre ellas un sirio de 39 años acusado de pertenecer al grupo extremista sirio Frente Nusra, según la policía.
Las redadas forman parte de una investigación sobre la llamada red hawala, muy utilizada en los países musulmanes, en la que los particulares, y no los bancos, actúan como intermediarios en las transferencias de dinero.
La policía de Düsseldorf dijo que el dinero blanqueado desde 2016 procedía de una amplia gama de fuentes, incluyendo actividades delictivas como el robo a mano armada y la extorsión.
“Según las estimaciones iniciales, el volumen de las transacciones en el período investigado fue de unos 140 millones de euros (162 millones de dólares)”, dijo la policía en un comunicado.
La emisora pública alemana WDR informó de que el dinero blanqueado incluía fondos procedentes del tráfico de drogas y que al menos una parte fue enviada a Turquía y Siria, donde podría haberse utilizado para financiar a grupos militantes.
La policía dijo que los sospechosos también están acusados de obtener beneficios de forma ilegal. Los agentes se incautaron de objetos de valor como autos de lujo, oro, joyas y relojes de alta gama por valor de más de 2 millones de euros.