El jueves, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre el dictador Nicolás Maduro de Venezuela, apuntando a un salvavidas a través del cual estaba vendiendo petróleo crudo, liderado por un cercano líder socialista que había sido recientemente arrestado en Cabo Verde.
Centrándose principalmente en individuos con base en México, los funcionarios del Tesoro de EE.UU. impusieron sanciones a tres individuos y a las empresas que dirigen. A todos ellos se les prohíbe ahora hacer negocios con los Estados Unidos o con ciudadanos estadounidenses.
El duro movimiento financiero está diseñado para cortar al gobierno de Maduro el dinero ganado con la venta de petróleo en una campaña liderada por los Estados Unidos para poner fin a su gobierno y a la histórica crisis política y económica de la nación.
“El régimen ilegal de Maduro ha creado una red secreta para escapar de las sanciones, que ahora está siendo expuesta por el Tesoro”, dijo el Subsecretario del Tesoro Justin G. Muzinich en su declaración. “Estados Unidos seguirá persiguiendo incansablemente a los evasores de sanciones que saquean los recursos venezolanos en beneficio propio, en detrimento del pueblo venezolano”.
Las medidas financieras no afectan directamente al aliado de Maduro y ciudadano colombiano Alex Saab, quien ya ha sido acusado por funcionarios estadounidenses y detenido en los últimos días. Pero los funcionarios dicen que han contactado a los cómplices de Saab, quienes están acusados de ayudar a la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA, a escapar de las sanciones estadounidenses.
Las nuevas sanciones están dirigidas al asistente de Saab, Joaquín Leal, un ciudadano mexicano que conoce el mercado mundial del petróleo. Las autoridades estadounidenses acusan a dos personas de vender petróleo venezolano con el pretexto de un programa de “petróleo por alimentos” que nunca dio lugar a suministros de alimentos en Venezuela.
Leal trabajó con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group – también sancionadas recientemente – para negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo en nombre de PDVSA. Funcionarios estadounidenses, que en abril representaban cerca del 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa.
Olga María Zepeda y su madre Verónica Esparsa fueron aprobadas como copropietarias de ambas compañías, según fuentes oficiales.
El grupo empresarial Schlager, que es una empresa que proporciona apoyo administrativo y servicios de back-office, no tenía experiencia en el sector petrolero, dijeron los funcionarios. Se le permitió entrar en el mundo del petróleo en nombre de Venezuela, proporcionando apoyo financiero y tecnológico a PDVSA, dijeron las autoridades.
Libre Abordo es una empresa con sede en la Ciudad de México que vende artículos de limpieza, equipos hospitalarios y productos agrícolas. Afirmó que quebró en mayo, pero funcionarios del Tesoro dicen que de hecho revendió más de 30 millones de barriles de crudo venezolano. La empresa no tenía experiencia previa en el sector petrolero antes de negociar un acuerdo que beneficiara a PDVSA, dijeron los funcionarios.
En julio de 2019 firmó dos contratos con una empresa controlada por Venezuela para suministrar maíz y camiones cisterna a Venezuela. Libre Abordo aceptó el pago del crudo venezolano en un esquema que, según las autoridades estadounidenses, fue orquestado por Saab y el alto funcionario venezolano Tarek El Aissami.
Estas sanciones se suman a las docenas de otras contra Venezuela, incluyendo a Maduro y su esposa.
El gobierno de Trump lanzó su campaña para expulsar a Maduro a principios de 2019, respaldando al líder de la oposición Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Estados Unidos es una de las docenas de naciones que dicen que Maduro reclama el poder tras unas elecciones fraudulentas en 2018. Mantiene el apoyo de los militares y de los aliados internacionales que incluyen a Rusia, China, Irán y Turquía.
Saab fue acusado el año pasado por los fiscales federales en Miami de cargos de lavado de dinero relacionados con un supuesto esquema de soborno que se embolsó más de 350 millones de dólares de un proyecto de viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se construyó. En privado, los funcionarios de EE.UU. describen a Saab como un testaferro de Maduro.
Saab fue arrestado el viernes mientras se dirigía a Irán, lo que fue un golpe al gobierno de Maduro. Los funcionarios estadounidenses creen que guarda muchos secretos sobre cómo el líder venezolano, su familia y sus principales ayudantes supuestamente desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales en medio del hambre generalizada en la nación rica en petróleo.
No estaba claro cómo las autoridades estadounidenses, que habían estado apuntando al empresario colombiano durante años, finalmente lo atraparon. Saab permanece bajo custodia en la isla de África Occidental, y su abogado ha dicho que tiene la intención de luchar contra la extradición a los EE.UU.
